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搜尋結果
6 天前 · 鼓山分局今指出，張男因被詐成警示戶，無法順利申辦各家銀行貸款，造成生活上諸多不便，為了生活，他在facebook社群網站上看到相關貸款廣告 ...
5 天前 · 余麗貞今表示，透過這次分析共有三大發現，第一：第二層指以上的洗錢帳戶，因沒有被害人，並未通報165平台，造成防制漏洞；第二是，現行帳戶警示期限自通報時起算，逾2年自動失其效力，致若干偵審期間逾2年個案，被告因帳戶警示失效後，竟可再次出售帳戶或將帳戶內的犯罪所得轉移，建議可修正法規延長警示期限或其他防制作為。 余麗貞指出，第三則是，除警（衍）示帳戶或偽冒開戶外，法規要求銀行對疑似不法顯屬異常交易存款帳戶，須查證有「不法」情事才可以採取管制措施，但銀行因擔心無法善盡查證「不法」義務，不敢斷然採取管制措施，阻詐門檻過高，建議應修正相關管理辦法，讓銀行更有彈性，能即時阻詐。
5 天前 · 立法院司法及法制委員會今（3）日初審通過「打詐新四法」中的「洗錢防制法修正草案」，將幣商納入管制。. 圖為刑事局提醒，提供金融帳戶供詐 ...
6 天前 · 代購虛擬貨幣賺外快 卻成詐團共犯涉洗錢. 刑事局提醒，提供金融帳戶供詐團使用將觸犯洗錢防制法。. （記者姚岳宏翻攝）. 2024/06/02 14:57. 〔記者姚 ...
5 天前 · 祝蘭蕙／核稿編輯. 〔即時新聞／綜合報導〕科技發達使生活更加便利，使用網路銀行就能隨時隨地匯款，但在匯款時可要特別小心。. 有女網友表示 ...
5 天前 · 一名網友在PTT 發文表示，稱幾年前有很多人剛出社會就被爸媽逼買房當房奴，出個頭期款開始叫你繳貸款，且最常聽到爸媽說，「你以後會感謝我們 ...
3 天前 · 時任旭德資深經理孟慶玫（右）。. （記者陳彩玲攝）. 2024/06/05 00:30. 〔記者陳彩玲／台北報導〕IC載板大廠欣興（3037），2022年宣布合併旗下興櫃 ...
