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  2. www.cna.com.tw › news › afe行員涉勾結詐團 聯邦銀全面清查7/20前提處理報告 | 產經 | 中央社 CNA

    2023年7月11日 · 金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，聯邦銀10日剛遭檢調單位搜索，至於案情是否如媒體報導有銀行分行經理參與等，都還要進行 ...

  3. www.cna.com.tw › news › asoc詐團行騙勾結聯邦銀主管洗錢案 新北檢起訴22人 | 社會 | 中央社 CNA

    2023年8月14日 · 新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行主管案，查出345人受害，詐騙或洗錢金額逾新台幣4億元，詐團為躲避人頭帳戶遭追緝，改用公司金融帳戶轉匯。

  4. www.cna.com.tw › news › afe聯邦銀行主管涉勾結詐騙集團 金管會重罰業者1200萬 | 產經 | 中 ...

    2023年11月9日 · （中央社記者謝方娪台北9日電）檢警查出，聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，金管會今天針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失，重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。 金管會今天公布對聯邦銀行裁罰案，根據金管會裁罰書，聯邦銀行通化簡易型分行今年3月間辦理3家獨資企業開戶，相關客戶開戶後，短期間內由其他公司自他行將多筆大額款項密集匯入後，即陸續在聯邦銀行數家分行提領大額現金，相關帳戶遭「165」通報圈存或設定為警示帳戶。 金管會認定，聯邦銀行涉及未完善建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易審查程序及未落實員工服務規約，金管會今天對此開罰聯邦銀行1200萬元。 （編輯：潘羿菁）1121109.

  5. www.cna.com.tw › news › asoc聯邦銀行員涉勾結詐團騙數千萬 7被告帶回調查 | 社會 | 中央社 CNA

    2023年7月10日 · 聯邦銀今天發布重訊表示，新北地檢署指揮台中市政府警察局至分行搜索及詢問行員，全案依法配合調查程序，這次行動對公司財務業務無影響，也 ...

  6. www.cna.com.tw › news › asoc聯邦銀主管涉助詐騙集團處理5000萬金流 65人受害 | 社會 | 中央社 CNA

    2023年7月11日 · 聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達5000萬元，共65人受害。. 圖為聯邦銀行通化分行。. （圖取自 ...

  7. www.cna.com.tw › news › asoc聯邦銀行7人涉勾結詐騙集團詐數千萬 2嫌收押禁見 | 社會 | 中央社 CNA

    2023年7月11日 · 聯邦銀行員涉勾結詐騙集團，詐騙金額達新台幣數千萬。 新北地檢署搜索及調查聯邦銀行通化分行等3間分行，帶回7名被告，並向新北地院聲押禁見 ...

  8. www.cna.com.tw › news › afe聯邦銀董事長李憲章退休 總經理林鴻聯接任 | 產經 | 中央社 CNA

    2021年7月20日 · 聯邦銀董事長李憲章退休 總經理林鴻聯接任. （中央社記者吳佳蓉台北20日電）聯邦銀行今天舉行股東會並完成董事改選，改選後董事長異動，在任15 ...

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