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5．內部稽核單位應將稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項岰完成之 次尦底前岾屃公屫峬監察人核閱。 （二）執行個別稽核案峋 1．內部稽核人員對於层前曾服務之部門於一年內不得進行稽核作業尼 個別稽核案峋應予適當規畫，並作成稽核實施作業計畫。
民國 51年（1962年） 黃威廉董事長籌資新臺幣250萬元創立本公司，生產針織及皮手套。 民國 78年（1989年） 投資德國萊芬3.2M紡結不織布機、4.2M紡結不織布機及3.2M熔噴不織布機。 民國 79年（1990年） 安裝3.2米紡結不織布機並正式投產。 民國 80年（1991年） 安裝4.2米紡結不織布機及3.2米熔噴不織布機並 ...
6.追蹤改善情形 6.1崇係發屒「內部稽核建議表」均於次季結束前峘次 追蹤該缺屺單位之改善成果，並將結果記錄於追蹤 報告中呈核總經理、董事長、監察人至改善完成尩。
關於恒大. 成立於1962年，為專業的醫用口罩、紡結不織布、熔噴不織布及SMS與SMMS複合不織布製造廠商，並通過ISO 9001、ISO 13485等設計與製造認證及ISO 14001等製造認證。. 瞭解更多.
追蹤查核內部稽核 異常事項改善情形 內部稽核、內部控制及 各項管理制度規章、法 令 執行 依內控處理準則 5 年度內控自行檢查 內控自行檢查辦法 監督 依法令規定及風險分 析評估 內控自行檢查作業手冊 6 不定期專案查核及 追蹤 依董事長、總經理、監
本公司若符合主管機關規定之一定條件應公告申報英文版資料時,應透過各種方式及途徑,充分採用科技化之訊息揭露方式,同步上傳中英文版年報、年度財務報告、股東會開會通知、議事手冊及會議補充資料,並應採行電子投票,藉以提高股東出席股東會之比率,暨確保股東依法得於股東會行使其股東權。 本公司宜避免於股東會提出臨時動議及原議案之修正。 本公司宜安排股東就股東會議案逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 第八條(股東會議事錄) 本公司應依照公司法及相關法令規定,於股東會議事錄記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果。 董事之選舉,應載明採票決方式及當選董事之當選權數。
說明:1. 民國102年度第四季執行內部稽核計劃所發現內部控制缺失及異 常情形與應行處理措施或改善計劃,請參閱附件四,第 11 ~ 13 頁。 2.102年度第三季內部控制缺失及異常事項改善情形追蹤,請參閱 附件五,第 14 頁。 第二案:案由:民國102年度內部控制制度有效性判斷問卷之整體問卷回應報告已 完成,敬請鑒察。 說明:已依金管會令及證交所函規定,上市櫃公司每人每年填具一份內部 控制制度有效性判斷問卷,經問卷收回及由內部稽核人員查核資料 屬實後,已整理出全公司之年度整體問卷回應報告供高階主管和董 董事會參考及檢視,以為出具內控聲明書之參考依據。 ( 四)其他重要報告事項: 第一案:案由:民國102年底資金貸與情形報告。
