搜尋結果
2024年5月23日 · 想要解除警示帳戶，需要填妥「解除警示帳戶申請書」（要準備兩份）到各地警察分局的偵查隊、或是警察局刑事警察大隊辦理，除了解除警示帳戶申請書之外，還需要檢附相關的司法文書讓警察機關審核，常見的佐證資料類型有： (1)不起訴處分：須檢附不起訴處分書。 (2)無罪判決：須檢附無罪判決書。 (3)判刑執行完畢： 3-1、徒刑執行完畢須檢附判決書及出監證明書。 3-2、科處罰金並繳納完畢者，須檢附判決書及罰金繳款收據。 3-3、單純裁判罰金處分未能完納，遭強制執行或易服勞役執行完畢者，須檢附判決書強制執行或易服勞役（社會勞動）執行完畢證明。
2023年11月10日 · 若民眾帳戶被詐騙集團當成人頭帳戶使用，一旦被依詐欺罪起訴，被害人可能會附帶進行民事求償（刑事附帶民事求償），此時最佳的方式是盡速與被害人達成和解，爭取較低的刑罰。
2024年4月15日 · 警示帳戶中的錢還能領嗎？ 帳戶一旦被銀行標示為警示帳戶，其最直接的後果就是帳戶內的所有款項匯入、匯出及提款功能全面凍結受限，換言之，帳戶將無法進行任何銀行交易。因此，對於「警示帳戶還能領錢嗎？」以及「郵局的警示帳戶能領錢嗎？」等問題！
2014年9月7日 · 我的帳戶可能被詐騙集團拿去當人頭帳戶使用，該怎麼辦？. 中原大學財經法律學系法律服務專題「人頭帳戶小組」、司改會申訴中心. 2014-9-07. 如果懷疑自己的帳戶被詐騙集團拿去當人頭帳，就應該要立即採取以下行動，以減少損害並準備面對接下來可能的訴訟。.
2024年7月6日 · 透過165檢舉能凍結帳戶嗎？ 警方在受理檢舉後，會先進行查證，要是查證屬實，將通知銀行凍結詐騙集團的帳戶，同時還能讓警方可以依法追查詐騙集團的刑事責任。
往往自己的金融帳戶會成為「人頭帳戶」或是「警示帳戶」，多半是受到誤導而錯誤提供自己的金融帳戶、提款卡、存摺給詐騙集團或是不法單位，轉為被利用去騙取其他民眾的錢財。
2022年1月13日 · 一、被詐騙後，款項到底在哪裡？. 民眾被詐騙集團欺騙、並將款項匯到某個人頭帳戶內，接著就會由「車手」拿著人頭帳戶的存摺、提款卡，到銀行內或ATM取款，再把款項交給上游。. 這個流程，除了產生金流的斷點，導致警方難以追查現金的流向，此外，「車 ...
2023年3月20日 · 萬一被詐騙的錢不幸已經遭詐騙集團提領並花掉了，還是可以先打官司確認詐騙事實與雙方金錢關係，等將來對方有財產或是追回詐騙贓款後還是可以追回辛苦錢。
2022年1月24日 · 一、被詐騙後，款項到底在哪裡 ？. 民眾被詐騙集團欺騙、並將款項匯到某個人頭帳戶內，接著就會由「車手」拿著人頭帳戶的存摺、提款卡，到銀行內或ATM取款，再把款項交給上游。. 這個流程，除了產生金流的斷點，導致警方難以追查現金的流向，此外 ...
2024年3月4日 · 只要我的帳戶（包含存摺帳本、印章、提款卡及密碼）有不知名金流匯入又匯出，且經民眾報案，就有可能成為人頭帳戶。. 常見的人頭帳戶取得手法有：. (1)出借（無償的）： 不管誰來借、用什麼名目借，只要是出借就有可能，就算是家人也有可能被詐騙集團 ...
