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  1. gcis.nat.gov.tw › elaw › lawDtlAction銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法-條文 - 全國商工行政服務入口網

    一、發現客戶疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體名義進行交易。 二、客戶拒絕提供確認身分所需相關文件。 三、客戶持用偽造或變造身分證明文件。 四、有其他異常情形，客戶無法提出合理說明。 第4條之1. 銀樓業對於持續進行交易的客戶，應依下列規定辦理： 一、對客戶之交易進行審視，使該交易與所知之客戶、業務及風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。 二、定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並定期更新。 如該客戶屬高風險客戶，應至少每年檢視一次。 三、依客戶之重要性與風險程度對現有客戶身分資料進行審查。 於得知客戶身分與背景資訊有重大變動時，亦同。 四、對客戶身分辨識與驗證程序，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分。

  2. gcis.nat.gov.tw › cod › browseAction公司行號及有限合夥營業項目代碼表檢索系統 - 全國商工行政服務入口網

    IG03010. 營業項目. 能源技術服務業. 英文營業項目. Energy Technical Services. 與行業統計分類對照. 7609 未分類其他專業、科學及技術服務業. 定義內容. 從事新淨潔能源﹝包含太陽能、生質與廢棄功能、地熱、海洋能、風力、水力﹞、節約能源、 提升能源使用效率或 ...

  3. serv.gcis.nat.gov.tw › crm › faqAction商工行政諮詢系統-常見問答

    經濟部商業發展署 地址 / 地圖：100210 臺北市中正區福州街15號 服務時間：星期一~星期五 8:30~17:30 (國定假日除外) 諮詢專線：412-1166，直接撥打毋需加撥區碼 (六碼地區請撥 41-1166)，行動電話請加撥 02

  4. gcis.nat.gov.tw › mainNew全國商工行政服務入口網

    提供全國商工行政服務的入口網站，可查詢公司、商業、有限合夥等登記資料、案件進度、憑證申請等相關服務。

  5. serv.gcis.nat.gov.tw › crm › faqAction商工行政諮詢系統-常見問答

    1.我要設立公司，用法人來申請預查，申請人怎麼填？ 2.同時辦理公司名稱及營業項目變更預查，也核准通過了，但現在不想變更公司名稱只想變更營業項目，可以嗎？ 3.我的公司要變更負責人同時又要變更公司名稱，預查的申請人要由誰來申請？

  6. serv.gcis.nat.gov.tw › crm › faqAction商工行政諮詢系統-常見問答

    答：. 公司所營事業係依經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」所定細類之代碼登記，其代碼尾碼只要是「1」，是屬於許可業務，營業項目若無登記，則為不可以經營的。. 如「C802041西藥製造業」等。. 法律禁止的業務不可經營，如「賭博」、「娼妓 ...

  7. data.gcis.nat.gov.tw › od › detail商工行政資料開放平臺 -資料目錄-(測試)外國公司關鍵字查詢

    資料集名稱 (測試)外國公司關鍵字查詢 資料集描述 外國公司關鍵字查詢 資料集類型 系統介接程式 分類 公司登記介接 主要欄位說明 統一編號、公司狀況、公司名稱、訴訟及非訴訟代理人姓名、 辦事處所在地、登記機關、核准報備日期、最後核准變更日期