搜尋結果
2018年5月15日 · 警方透露，近日有受害人獲聘「匯款從業員」後，被騙徒盜用個人資料借下巨額貸款，最終按指示親手將該筆貸款當「匯款」傳到騙徒手中，涉款 ...
2022年2月14日 · 受害人原只想在家工作時賺取外快，在網上應徵匯款員後，被騙徒要求加按物業借貸墊支，最終損失逾670萬元。 警方去
2022年5月11日 · 分享：. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候 ...
2023年7月27日 · 詐騙手法日新月異，如果在網上看到新加坡總理李顯龍「代言」某項投資計劃，推銷產品，甚至要你匯款到指定帳戶，可別輕易上當。 真正的李顯龍在官方Facebook澄清那是最新的詐騙花招，詐騙集團甚至透過AI仿冒出他的聲音，他呼籲民眾千萬別落入陷阱。 「這些全都不是我」 《聯合早報》報道，李顯龍22日在粉專發文表示，每當他發表重要演講或作重大宣布後，詐騙集團就會乘勝追擊，利用他的照片進行加密貨幣詐騙和作虛假廣告。 李顯龍說，自己都在網上看到不少他的廣告，向民眾推銷產品、販售金融投資計劃，如果民眾看到他「代言」某項投資計劃、推銷產品，甚至利用AI仿冒他的聲音要求匯款到指定帳戶，「這些全都不是我」。 詐騙集團用李顯龍的照片進行加密貨幣詐騙和作虛假廣告。 （圖／翻攝李顯龍Facebook） 本地.
2024年5月22日 · 詐騙 洗黑錢 投資 虛擬貨幣. 警一連兩周打擊詐騙洗黑錢活動，涉款1.8億，拘捕100人。 深水埗警區刑事部人員經情報分析及深入調查後，5月6日至5月20日展開代號「曠頂」的打擊詐騙及洗黑錢行動，在全港各區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪名，拘捕75名男子及25名女子，年齡介乎.
2018年12月31日 · 找換店跨境匯款暗藏風險 公安凍結戶口查洗黑錢. 分享：. 不少市民都會經找換店而非銀行跨境匯款，貪其匯率較佳、匯款時間較快，以及毋須 ...
2024年5月14日 · 洗黑錢 跨境 開戶 買賣 虛擬貨幣. 留言. 商業罪案調查科人員經深入調查顯示，犯罪集團涉嫌去年9月至今年3月期間招攬內地人士在香港開立傀儡銀行戶口用作接收騙款，犯罪集團其後從傀儡戶口提取現金及透過買賣加密貨幣的方式清洗犯罪得益。 該犯罪集團涉嫌利用72個銀行戶口清洗及處理共約8,800萬元的懷疑犯罪得益，其中約670萬元相信與48宗騙案有關，案件類型包括電話騙案、
