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2018年3月23日 · 警方調查，有詐騙集團利用民眾貪小便宜的心態，在Facebook上刊登廣告，號稱可以用虛擬貨幣「比特幣」套利，只要最少2000元、最高10萬元，一周就可獲利兩成，不少民眾加入該集團的LINE帳號後，將款項匯入集團利用第三方支付平台設立的虛擬帳戶或是比特幣盤商，民眾往往等到沒拿到獲利、想拿回本金時又聯絡不到對方，才知道遭詐騙。...
2016年5月4日 · 94要賺錢. 記者王承偉、張哲瑋／台北報導. 近年來盛行的比特幣，竟然成為詐騙集團洗錢的工具。 刑事局上個月28日破獲的詐騙集團，28歲的陳姓主嫌上網自學比特幣知識，將騙來的錢兌換成比特幣後，再利用反覆匯出匯進電子錢包，連續五道手續阻擋警方追查金錢流向，一個月內成功洗錢5千多萬，但最後還是被警方查獲，通通依詐欺洗錢罪移送。...
2023年6月25日 · 520賴蕭新局. 英護台八年. 徐巧芯爭議. 快訊. 三立新聞網 社會. 聽新聞. 0:00 0:00. 灰色地帶！ 詐騙金流靠虛擬貨幣「洗白」 專家曝「水房」有2種. 2023/06/25 13:46:00. 文／CTWANT. 檢警去年11月間進行選前查緝破獲台中最大洗錢水房，在綽號J董的徐姓主嫌豪宅起出5千萬現金。 （圖／報系資料照）...
2021年12月21日 · 台灣知名電競團隊TXO成員，在網路認識一名經營比特幣挖礦機的周姓男子，對方時常在直播中斗內，更贊助手機抽獎，過程中常鼓吹挖礦，成員揪朋友投資，6人共砸了270萬，沒想到匯款後，時常聯繫不到人，直到日前爆出網紅草爺冒名事件，才發現是同一名賣家，驚覺被騙。 TXO戰隊成員：「礦老闆久仰大名啊久仰大名！ 感謝3290（元）太牛逼啦你！...
2023年6月25日 · 其實，比特幣等虛擬貨幣常見詐術為假投資標的、假交易平台或交易所，通常模式是透過交友詐騙或通訊軟體群組，以「高報酬率」投資虛擬貨幣誆騙受害者加入對方指定的假投資平台或假交易所後，投入資金，詐團在背後操控虛擬貨幣走勢，製造高獲益假象，甚至給予幾期紅利甜頭，誘使受害人認為出金沒問題而加碼投入資金，等肥羊被榨乾，詐團即釜底抽薪，拉黑封鎖搞消失...
2024年4月30日 · 檢調偵辦「ACE王牌交易所」虛擬貨幣詐騙案，追查發現超過1200人受害，詐騙不法金額高達22億餘元，洗錢金額高達20億餘元。 台北地檢署26日偵查終結，共起訴32人，包括交易所負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏，以及知名律師王晨桓等，分別被求處12年至20年不等有期徒刑。...
2024年2月24日 · 刑事局統計近日的詐欺案件，發現以虛擬貨幣為詐騙標的案件數，有顯著增加狀況。 因虛擬貨幣去中心化特性，造成追查不易，加上美國於2023年間已立法納管穩定幣別、2024年初美國證券交易委員會批准通過彼特幣現貨指數股票型基金等多種利多消息，使得民眾對虛擬貨幣投資趨之若鶩，反而成了詐騙集團的新標的。...
