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2024年4月17日 · 然而，說起該如何投資，很多人卻缺乏概念，結果因此碰到詐騙集團，蒙受極大的財務損失。最近，一位用戶向外匯天眼尋求維權服務，表示自己被香港的中信證券詐騙。我們在審查相關的網址、出入金紀錄與對話截圖後，發現她其實是誤用了假冒的黑平台。
2023年12月19日 · 三、了解網站註冊資訊. 由於詐騙平台的網站通常成立時間短暫，因此我們可以透過WhoisDog這類的網站來查看，以另一家傳出多起交易糾紛的QOINTECH為例，其網站成立時間為2023/7/5，至今僅5個多月，並且只註冊1年，預計在2024/7/5到期，與詐騙平台所用的免洗網站特徵相符，整體看來並不安全。 四、研究監管牌照真偽. 若一家交易商擁有某些金融牌照，那麼我們可以直接前往該監管機構的官網查詢，研究監管號碼與實際情況是否相符。 例如QOINTECH雖宣稱受美國NFA監管，但實際在美國NFA官網查詢，會發現該平台根本不是會員，顯然大有問題。 五、確認辦公室與電話. 一般來說，如果一家經紀商沒有註明自己的辦公室與電話，只透過網站客服與通訊軟體連絡，則具有較高的投資風險。
2024年4月10日 · 日前，我們發現一家名叫Hengtuo Finance的券商爆出交易糾紛，疑似為詐騙平台，下面是相關的查詢與解析。 名稱：Hengtuo Finance. 註冊國家、地區：美國. 網址：https://www.hengtuomax.cc/index1.html. 信箱：noreply@hengtuofx.cc. 據了解，受害者是在今年初於社群平台上認識一位男網友，之後被對方邀請使用Hengtuo Finance投資，因此註冊帳戶並入金5885USDT，還獲得1萬USDT贊助。 然而，有次她嘗試向平台申請出金，卻被告知帳戶有第三方資金介入而有風險，必須在期限內繳納3000USDT保證金。 她覺得情況不太對勁，上網查詢後才發現自己碰到了假投資詐騙。
2022年發生2萬9000多件詐欺案，總財損約69.6億元，其中「假投資詐騙案」，受害者損失金額超過34億元，而且從金管會的最新統計中可以發現，今年1到8月底民眾陳情的投資詐騙案有472件，比起2021年同期的179件，短短兩年增加超過1.63倍，投資詐騙到底有多猖狂， 如何預防詐騙？ 遠離詐騙3招教你自保！ 一、不點擊來路不明的簡訊或連結. 來路不明的連結很有可能都是詐騙集團製作的假虛擬貨幣交易所詐騙連結。 因此民眾需先了解虛擬貨幣性質、正規購買通路及運作方式，做足功課才能遠離遭騙風險。 二、不要相信來路不明的投資老師. 天下沒有白吃的午餐，詐騙集團常主打無風險、高報酬、保證獲利等，利用民眾想快速致富心理行騙。 三、不著急、不輕信、不授權.
2024年4月1日 · 總結. 最後，外匯天眼要呼籲大家，使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前，請務必記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作，幫助你避開有問的黑平台及假券商，將碰到假投資詐騙的風險降到最低。 回覆 讚 0 收藏. 又見仿冒GO MARKETS詐騙黑平台！ 新人專屬活動誘入金，誆稱非法洗錢鎖帳戶文章來源:https://www.wikifx.com/zh/...
投資詐騙手法： 一、在「拉入」階段，詐騙集團透過電話、簡訊、網路社群、通訊軟體或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，散播「低門檻高獲利」、「飆股明牌」等廣告訊息（如投資股票、基金、期貨、外匯、虛擬貨幣……），以保證獲利、註冊儲值、報明牌等關鍵字。 二、來到「洗腦」階段，理財群組內均會有理財老師或投資助理，大方講述如何投資賺錢，並配合布置在群組內眾多暗樁，逐日貼出對帳單、高額獲利等方式，吹捧理財老師明牌很準，虛擬貨幣前景無限等語。 以此誘使被害人匯款至犯嫌指定理財帳戶、加入架設之假投資平台。
在各類詐騙手法中，以假投資、假網拍及解除分期款等為詐騙手法前3名，其中以假投資詐騙案件數雖排名第2，但總財損高達34億2255萬元卻居冠，呼籲民眾要提高警覺，避免受騙。 疫情帶來的副作用投資詐騙案件增加，我們從7月起動員全國警力執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，一共查獲詐騙集團339件、1651人，查扣現金、汽車、不動產等不法所得將近1億2千萬元，其中假投資詐騙集團占127件、879人，查扣不法所得將近1億元，幫助被害人追回部分損失。 詐騙集團通常會先讓受害者成功獲利. 投資包賺不賠的鬼話千萬別信！ 別碰！ 騙局揭祕： 1、披著「投資公司」的虛假外衣，專門物色年齡偏大、求財心切、缺少理財常識的投資者。
