加密貨幣詐騙手法 相關
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曾邀請台灣藝人代言的加密貨幣交易所 JPEX 涉嫌詐騙，金管會今 (26) 日證實，確實接獲 JPEX 在台非法招攬的檢舉，已提供情資給檢調參考。 JPEX 加密貨幣 交易平台涉嫌捲入投資詐騙，香港相關負責人近日也遭香港警方逮捕，由於 JPEX 曾邀請台灣藝人陳劉零九擔任 ...
2022年8月28日 · 證期局指出，今年上半年移送檢調的詐騙案中，主要類型有 7 大項，包括：「冒名金融機構詐騙」、「非法金融交易平台、「以簡訊或 LINE 群組勸誘購買股票」、「推銷販賣買未上市櫃股票」、「虛擬貨幣交易平台」、「經營非法期貨」、「經營非法投 ...
比特幣提款機 (BTM) 曾在幣圈掀起風潮，但近來有警方發現，BTM 負責人協助將詐騙集團贓款存入 BTM，轉換為加密資產，遂行洗錢，並從中收取高達交易總額 12% 的手續費，而且 BTM 並沒有配合主管機關金管會的要求提出反洗錢的法遵聲明。
2022年1月21日 · 比特幣 ATM 恐成為洗錢詐騙工具引發朝野立委關注，金管會最新統計，目前全台共有 24 台比特幣 ATM，將要求業者提法遵聲明，若沒做到，依洗錢防制法，最高將開罰千萬元。
加密貨幣市場正在經歷一場圍繞 FTX 流動性的危機。鑑於這種情況，加密專家表示，加密交易所必須為其用戶建立信任，提供「儲備證明 (proof of reserves)」，監管機構應將此視為必備條件。 儲備證明是一種允許客戶監控交易所餘額的方法。
2021年10月5日 · 他表示，在比特幣能夠證明像是黃金一樣在過去 70 年中為投資者提供的那種「長壽和安全」的投資之前，還有很長的路要走。加密貨幣如今運行的是大量的投機資金。 根據 CoinDesk 的數據顯示，比特幣價格約為 49,410.57 美元，過去 24 小時內漲 3.5%。
2021年9月4日 · 加密貨幣背後也有大人物不斷吹捧，例如推特 (TWTR-US) 兼 Square (SQ-US) 執行長 Jack Dorsey 正在擴大投資，打算建立與加密貨幣相關的營收來源。 Dorsey 上週在推特上表示，Square 正在為比特幣建立一個「去中心化交易的開放式平台」。
