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本公司風險管理政策如下: 一、 建構及維持有效之風險管理架構,確保風險管理運作完整性並落實制衡機制,以提升分工效能。 二、 建立完善風險辨識、衡量、監督及控管機制,使風險控制在公司可承受範圍,達到風險與報酬合理化之目標,提升企業價值。 三、 建立溝通管道,適度與內、外部利害關係人進行風險溝通和協商,以確保風險管理持續適用與有效運作。 四、 形塑風險管理文化,增強風險管理意識,全面落實風險管理。 第四條. 本公司從事各項業務所涉及之重要風險如下: 一、 營運風險:係指公司生產經營過程中不確定性因素影響公司正常營運之風險,包括但不限於下列風險 ( 一) 生產風險,包含產能調度、公用設施、設備維護、工安等風險。
一、董事會： 為本公司風險管理之最高監督單位，以遵循法令，依整體營運策略及經營環境核准公司風險管理政策與程序，核定風險組織架構，以建立風險管理機制，確保風險管理機制有效執行。 永續發展委員會： 本公司於董事會下設置永續發展委員會，為本公司風險管理之最高指導單位。 永續發展委員會其下之執行辦公室負有風險管理之責任，負責分析及監控各營運單位之相關風險，確保風險控管機制與程序有效執行。 執行辦公室： 其下之社會責任暨公司治理功能小組負責本公司風險管理活動之執行推動與協調，包含負責召開風險管理會議、協助永續發展委員會訂定風險管理政策程序、與各營運單位溝通風險資訊、收集整合各營運單位之風險管理報告等永續發展委員會指定之事項。 各營運單位：
風險管理程序與政策及其執行情形: 壹、風險管理理程序與政策 一、風險管理政策 ( 一)建構及維持有效之風險管理架構,確保風險管理運作完整性並落實制衡機制,以提升分工效能。 ( 二)建立完善風險辨識、衡量、監督及控管機制,使風險控制在公司可承受範圍,降低公司營運風險並預防可能的損失,及合理確保本公司目標之達成。 ( 三)依據內外環境變化,持續調整改善最佳風險管理實務,以保護內、外部關係人的利益,增加公司價值,並達成公司資源配置之最佳化原則。 ( 四)建立溝通管道,適度與內、外部關係人進行風險溝通與協商,以確保風險管理持續適用與有效運作。 ( 五)強化風險管理意識,塑造風險管理文化,全面落實風險管理。 二、風險管理程序:本公司風險管理程序包括風險辨識、風險衡量、風險回應、風險報告。
稽核單位彙整提供風險管理情形。 此外,本政策與程序第三條各項重要風險,分別由以下單位擬定、執行、追蹤其所職掌之風險管理業務,評估公司相關風險承擔能力、已承受風險現況及提出風險因應對策,公司各風險管理單位應定期向負責主管提出風險管理報告,並由稽核小組監督控制整體內控風險,定期分別向審計委員會及董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議: 一、內控風險:董事會稽核小組。 二、財務風險:財務暨管理中心。 三、策略暨營運風險:總經理室經營績效策進辦公室。 四、法遵風險:董事會法遵暨法務室。 五、 資訊安全風險:總經理室經營績效策進辦公室BI智慧化小組。 六、 永續風險:ESG 推動辦公室。 七、品質風險:總經理室品管小組。 ( 二) 本公司風險管理組織圖: 五、風險管理程序:
（建立風險管理政策與程序） 上市上櫃公司應考量公司及其子公司整體之規模、業務特性、風險性質與 營運活動，訂定適用之風險管理政策與程序，並至少涵蓋以下項目： 一、風險管理目標； 二、風險治理與文化； 三、風險管理組織架構與職責； 四、風險管理
風險控管計劃由風險治理組監督及相關權責單位執行改善,秉持持續營運之宗旨,研擬降低、轉移或避免風險的策略及計畫,持續投入資源進行風險之掌控與應對。 風險治理組會於永續委員會中報告執行進度及管理追蹤改善情形。 透過強化公司經營的同時,也能降低風險變動性的影響,以保障利害關係人之權益。 第四條 附則 本風險管理政策與指導原則經董事會通過後施行,修正時亦同。
風險管理範疇與鑑別程序 風險管控分為三階段管控機制,最初管控機制為各事業單位,其必須負起最初風險察覺、評估及管控的考量與防範之責。 第二管控機制為各組織最高主管( 處主管、事業群主管)及總經理所主持之各項主管會議,除負責可能性之評估外,包含各種風險評估。 最終管控機制為稽核室、董事會及所附屬各委員會( 如審計委員會);透過稽核室之審查、督導及追蹤等,提董事會審議以確保最終之風險管理。 為有效掌控各項風險因子,主要風險項目歸納如下: 一、 財務、帳務及流動性風險 由本公司財務事業群依據法令、政策及市場之變化,訂定各項策略、程序與指標,定期分析及評估相關風險的變化狀況,並採取適當的因應措施,以降低公司整體潛在的風險。 範圍如下: 利率、匯率及財務風險. 資金貸予與背書保證風險.
