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2024年3月11日 · 〔記者王定傳／新北報導〕男子劉威宏涉嫌勾結小額借貸業者李明憲、彭冠崴，在借錢給民眾時誘簽「手機租賃契約書或投資協議合作書」，等民眾不堪高額利息無力償還時，誣告他們侵占手機或涉犯虛擬貨幣投資詐騙案；新北地檢署查出，劉男提告的對象高達七十三人，案件遍佈全國各地檢署，比「二房東」張淑晶還多，日前依違反組織犯罪、誣告等罪嫌起訴三人，並請法院對劉嫌從重量刑，全案由新北地院審理中。 利用刑事提告作為個人討債工具. 檢方調查，劉嫌向業者推銷，若借款只簽本票，只能提民事訴訟，因此提供上述文件，教導業者放款時應與民眾簽約，以便日後提告刑事作為「討債」使用，劉嫌則可從中抽取廣告費與介紹費。
2022年10月30日 · 2022/10/30 14:50. 〔記者姚岳宏／台北報導〕近期全球通膨呈走升趨勢，經濟向下風險提高，也增加民眾對於借貸需求，衍生出佯稱代辦貸款的詐騙手法，據統計，今年1至10月23日該類詐騙發生574件，較去年同期（324件）成長幅度達77％；詐騙集團看準貸款需求對象亟需資金的心理，假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、line加好友方式，標榜「保證借得到」，讓民眾落入詐騙陷阱。 北部地區1名張姓女子，因小額借貸需求，主動聯繫借貸網站的陳姓理專，陳理專先是以開辦手續費為由，需繳交1萬元開辦費，匯款後又以張女帳戶有問題，要求張女以其他帳戶匯款證明帳戶可正常交易，最後又表示須提供一定保證金始得放貸，前後匯款3次，金額達22萬元，直至連繫不上陳姓理專，才知遭詐。
2024年1月6日 · 〔記者王俊忠／台南報導〕擔任保全員的趙姓男子向錢莊借錢遭逼債，改找自稱網路辦貸款的「小豪」幫忙借貸，對方要他交出兩家銀行帳密、網銀帳密及手機預付卡門號，才同意協助，沒想到其帳戶被詐騙集團拿去使用，匯入六百萬元贓款，錢全被詐團領光，趙男不但沒借到錢，反而被判全額賠償鄭姓受害人六百萬元。 遇假投資詐騙 600萬全被領空. 趙男前年與LINE暱稱「小豪」的男子接觸，小豪開車載趙到台南市一家電信公司辦手機門號預付卡，再到兩家銀行申請帳戶，並把兩個帳戶的網銀帳戶聯絡電話，改為新辦的電信公司預付卡門號，同時開通大額轉帳功能，趙把帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網銀帳密及預付卡SIM卡等全交給小豪。
2019年9月4日 · 2019/09/04 16:38. 〔記者邱俊福／台北報導〕劉姓男子為首的詐騙車手集團，專刊登「小額借貸、放款快、利息低」廣告，誘騙被害人寄給存摺、提款卡到超商，再應徵欲打工的青少年、學生，出面領取，以躲避查緝，隨即使用得手的人頭帳戶，提領詐騙集團贓款，可說從登廣告、取簿、提款一條龍服務。 刑事局偵一大隊第二隊經長期蒐證，今天宣布偵破，逮劉等22人到案。 警方調查，22歲劉嫌，2年前曾擔任詐騙集團車手遭警方逮捕送辦，之後便自己籌組車手集團，且為免輕易遭警方查緝，還刻意製作兩層斷點，仍警方難以循線追查。 警方經初步清查，該集團成立半年來，提供給詐騙集團人頭帳戶使用，因此受騙的被害人至少50多人，詐騙金額約500萬元。
2015年6月18日 · 社會今日熱門. 網友回應. 宜蘭以李姓嫌犯為首的地下錢莊為了收錢容易，以工作、交友、個性、習慣等幫借貸人打分數，平時出借小額借款，一旦沒有準時繳錢，利息就要重算。 今天早上警方逮捕其中四名成員到案。 李姓嫌犯等四人以宜蘭縣為基地，從2001年成立地下錢莊至今，藉由報紙刊登廣告、路邊張貼小廣告例如電線桿上、路邊牆上等，以「小額借貸」、「汽車貸款」等字眼吸引民眾貸款。
2024年3月5日 · 〔記者蘇福男／高雄報導〕林姓男子組織暴力討債集團，放高利貸，對無力償還的借貸人，動輒砸車、擄人追債，手段相當粗殘，刑事局南打中心連月來分別在台中、高雄發動多波搜索行動，將林男旗下11名同夥查緝到案送辦。 專案小組調查，林男曾是鳳山某暴力討債集團成員，討債集團被警方瓦解後，林男另起爐灶，吸收蔣男等人另組暴力討債集團，利用小額借貸廣告吸引需錢孔急民眾上門，之後「利滾利」，把借款人當提款機。 警方發現，有借款人僅借3至5萬元，事後利息卻多達10多萬元，借貸人若無力還債，林男等人即當街擄人，拘禁後燒傷借款人四肢，甚至砸毀對方轎車，追債手段十分狠毒。
2023年2月11日 · 2023/02/11 16:33. 〔記者邱俊福／台北報導〕南投縣一名鄭姓女上班族因有資金周轉需求，日前透過網路搜尋找到一個小額貸款的網站，遭對方以需先繳交「稅務費用」、「墊付外務費用」等理由話術所騙，不僅貸款沒成，還陸續匯出6萬元，並短短4天內奔走超商狂買75萬元遊戲點數交付對方，而她交付對方的帳戶更被拿來當作人頭帳戶行騙，成為警示帳戶，最後氣得只能向警方報案。 刑事局提醒，去年詐騙案件發生2萬9千餘件，其中涉及「假貸款」案件有1167件，雖僅占全般詐騙案件數的3.9%，但卻較前年增加400餘件，增加比例高達六成以上，是增加幅度最高的詐騙手法，民眾需多小心。 刑事局表示，35歲鄭女當時在網路找到一個小額貸款網站，便加入頁面上所留的LINE ID，與一名劉男取得聯繫，表達預計借貸90萬元。
