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2022年10月30日 · 2022/10/30 14:50. 〔記者姚岳宏／台北報導〕近期全球通膨呈走升趨勢，經濟向下風險提高，也增加民眾對於借貸需求，衍生出佯稱代辦貸款的詐騙手法，據統計，今年1至10月23日該類詐騙發生574件，較去年同期（324件）成長幅度達77％；詐騙集團看準貸款需求對象亟需資金的心理，假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、line加好友方式，標榜「保證借得到」，讓民眾落入詐騙陷阱。 北部地區1名張姓女子，因小額借貸需求，主動聯繫借貸網站的陳姓理專，陳理專先是以開辦手續費為由，需繳交1萬元開辦費，匯款後又以張女帳戶有問題，要求張女以其他帳戶匯款證明帳戶可正常交易，最後又表示須提供一定保證金始得放貸，前後匯款3次，金額達22萬元，直至連繫不上陳姓理專，才知遭詐。
2024年3月11日 · 〔記者王定傳／新北報導〕男子劉威宏涉嫌勾結小額借貸業者李明憲、彭冠崴，在借錢給民眾時誘簽「手機租賃契約書或投資協議合作書」，等民眾不堪高額利息無力償還時，誣告他們侵占手機或涉犯虛擬貨幣投資詐騙案；新北地檢署查出，劉男提告的對象高達七十三人，案件遍佈全國各地檢署，比「二房東」張淑晶還多，日前依違反組織犯罪、誣告等罪嫌起訴三人，並請法院對劉嫌從重量刑，全案由新北地院審理中。 利用刑事提告作為個人討債工具. 檢方調查，劉嫌向業者推銷，若借款只簽本票，只能提民事訴訟，因此提供上述文件，教導業者放款時應與民眾簽約，以便日後提告刑事作為「討債」使用，劉嫌則可從中抽取廣告費與介紹費。
2019年9月4日 · 2019/09/04 16:38. 〔記者邱俊福／台北報導〕劉姓男子為首的詐騙車手集團，專刊登「小額借貸、放款快、利息低」廣告，誘騙被害人寄給存摺、提款卡到超商，再應徵欲打工的青少年、學生，出面領取，以躲避查緝，隨即使用得手的人頭帳戶，提領詐騙集團贓款，可說從登廣告、取簿、提款一條龍服務。 刑事局偵一大隊第二隊經長期蒐證，今天宣布偵破，逮劉等22人到案。 警方調查，22歲劉嫌，2年前曾擔任詐騙集團車手遭警方逮捕送辦，之後便自己籌組車手集團，且為免輕易遭警方查緝，還刻意製作兩層斷點，仍警方難以循線追查。 警方經初步清查，該集團成立半年來，提供給詐騙集團人頭帳戶使用，因此受騙的被害人至少50多人，詐騙金額約500萬元。
2024年1月6日 · 〔記者王俊忠／台南報導〕擔任保全員的趙姓男子向錢莊借錢遭逼債，改找自稱網路辦貸款的「小豪」幫忙借貸，對方要他交出兩家銀行帳密、網銀帳密及手機預付卡門號，才同意協助，沒想到其帳戶被詐騙集團拿去使用，匯入六百萬元贓款，錢全被詐團領光，趙男不但沒借到錢，反而被判全額賠償鄭姓受害人六百萬元。 遇假投資詐騙 600萬全被領空. 趙男前年與LINE暱稱「小豪」的男子接觸，小豪開車載趙到台南市一家電信公司辦手機門號預付卡，再到兩家銀行申請帳戶，並把兩個帳戶的網銀帳戶聯絡電話，改為新辦的電信公司預付卡門號，同時開通大額轉帳功能，趙把帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網銀帳密及預付卡SIM卡等全交給小豪。
2015年6月18日 · 社會今日熱門. 網友回應. 宜蘭以李姓嫌犯為首的地下錢莊為了收錢容易，以工作、交友、個性、習慣等幫借貸人打分數，平時出借小額借款，一旦沒有準時繳錢，利息就要重算。 今天早上警方逮捕其中四名成員到案。 李姓嫌犯等四人以宜蘭縣為基地，從2001年成立地下錢莊至今，藉由報紙刊登廣告、路邊張貼小廣告例如電線桿上、路邊牆上等，以「小額借貸」、「汽車貸款」等字眼吸引民眾貸款。
2018年3月10日 · 2018/03/10 06:00. 〔記者李欣芳、邱俊福／台北報導〕台灣獨創的本票制度因常遭地下錢莊、詐騙集團濫用，甚至成為暴力討債勒索當事人的工具，金管會修改「票據法」要限縮聲請強制執行本票範圍，不過行政院日前召開跨部會審查會議時，司法院、法務部與經濟部等機關代表持保留態度，認為民間使用本票非常廣泛，若只因防止暴力討債勒索當事人而修法的正當性不足，因此決定不修法。 多數人還是覺得很好用. 行政院對票據法修法踩煞車，這項跨部會會議是由政務委員陳美伶主持；金管會官員昨受訪時證實，因司法院等機關代表提出不同意見，因此金管會近期不會再推動票據法的修法。 本票制度在台灣已實施逾50年，目前民間私人借貸或租賃，常會要求借款人開立本票，以確保債權。
2021年3月3日 · 詐騙集團混淆金流 警揭露小額洗錢模式. 警方指出，詐騙集團可能透過小額借貸、徵才繳交保證金的方式來洗錢。 （資料照，記者王捷攝） 2021/03/03 20:34. 〔記者王捷／台南報導〕詐騙集團是警方最頭痛犯罪模式，資金的流向警方也難以掌握，警方受理一件詐騙案，「嫌犯」與「被害者」都是歹徒洗錢用的棋子，詐欺集團利用打字員徵才廣告，一邊蒐集被害人A的銀行帳戶，一邊以「繳納千元保證金」為由，要求被害人B匯款到被害人A的帳戶，試圖混亂金流，讓警方難在短時間內追查到帳戶，警方呼籲求職前最好先面試，以免誤入詐騙陷阱。
