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- 兆豐銀行爆發假美鈔真詐騙的鉅款重大刑案! 根據聯合報報導,一偽鈔集團在農曆年前,持兩百萬幾可亂真的假美鈔向兆豐銀兌換台幣,成功領走新台幣6600萬元,台北地檢署二月底火速逮捕八男一女嫌犯,九人全部聲押獲准。
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2016年3月8日 · 兆豐銀行 敦化分行驚傳遭到假美鈔集團以兌鈔的方式,用200多萬假美鈔騙走了6600萬新台幣。 分行的疏失讓兆豐金董事長蔡友才大為震怒,立即做出5大人事懲處,其中包括副理、襄理等主管都被降職處分。 據了解,此一假鈔集團早已預謀多時,2年前就利用正常企業的身分成為兆豐銀的客戶,讓分行卸下心防。...
2016年6月21日 · 兆豐銀行農曆年前驚傳遭假美鈔集團「兌鈔洗劫」,以200多萬元假美鈔領走逾6600萬元 台幣 ,金管會今 (21)日表示,兆豐銀行收受客戶大量美元偽鈔,未建立及未確實執行內部控制,違反「銀行法」規定,依法開罰300萬元。 金管會表示,兆豐銀行收受客戶存入大量 美金 偽鈔案,也就是年初收取6筆共244萬美元偽鈔,再遭兌換提走 新台幣 現鈔超過6600萬元,顯示未建立完善內部控制制度,對已申報疑似洗錢交易的帳戶,未建立系統註記機制,同時,對大額現鈔收兌未建立加強風險控管的機制,對驗鈔機的管理維護也未訂定作業規範。 此外,兆豐銀行也未落實執行內部作業規範。
2016年3月8日 · 兆豐銀行驚傳遭假美鈔集團兌鈔洗劫,被歹徒以換匯名義,用200多萬元假美鈔,騙走了超過6600萬元台幣。 北檢已陸續將潘、張等9名集團成員聲押獲准,並且發現其中 潘良男...
2016年3月8日 · 兆豐銀行敦化分行驚傳遭到假美鈔集團以兌鈔的方式,用200多萬假美鈔騙走了6600萬新台幣。 分行的疏失讓兆豐金董事長蔡友才大為震怒,立即做出5大人事懲處,其中包括副理、襄理等主管都被降職處分。 我是廣告 請繼續往下閱讀. 據了解,此一假鈔集團早已預謀多時,2年前就利用正常企業的身分成為兆豐銀的客戶,讓分行卸下心防。...
2016年3月7日 · 農曆年前有偽鈔集團以偽造美鈔200萬元向兆豐銀行兌換新台幣,因鈔票仿真度極高而成功領取新台幣6600萬元,也是國內第一起嫌犯以偽造美鈔詐騙金融機構高額新台幣的案件,台北地檢署迅速逮捕9名嫌犯,並且聲押獲准。 偽鈔集團偽造美鈔兌領新台幣。 (示意圖/攝影者 401 (K) 2012, Flickr CC License)...
2016年3月7日 · 根據聯合報報導,一偽鈔集團在農曆年前,持兩百萬幾可亂真的假美鈔向兆豐銀兌換台幣,成功領走新台幣6600萬元,台北地檢署二月底火速逮捕八男一女嫌犯,九人全部聲押獲准。 由於這批假美鈔印製精美,無論防偽線或浮水印都假以亂真,不僅行員看不出來,甚至連驗鈔機都騙過,順利詐走六千六百萬元。 檢調表示,一般偽鈔集團通常以三張假鈔換一張真鈔的方式轉賣牟利,在黑市販售,很少有人敢明目張膽拿大量假美鈔「臨櫃」兌換,主要是因為行員多受過訓練,又有驗鈔機輔佐,因此「闖關」不容易。 但這次被查獲的二次世界大戰假美鈔,是1940年代左右使用的貨幣,流通量不大,能辨識真偽的人和驗鈔機都不多。 廣告 / 請繼續往下閱讀. 即/中和摩鐵2小孩慘死 凶手疑是母親. 9歲女遭母悶死 摩鐵梳妝台還放她寫的「母親節卡片」
2016年6月21日 · 兆豐銀行 農曆年前驚傳遭假美鈔集團「兌鈔洗劫」,以200多萬元假美鈔領走逾6600萬元台幣, 金管會 今 (21)日表示,兆豐銀行收受客戶大量美元偽鈔,未建立及未確實執行內部控制,違反「銀行法」規定,依法開罰300萬元。...