搜尋結果
違反金控法、證交法、洗錢等罪
- 兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源，設「隱形金控」鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外，獲悉美方金檢疏失後，未向董事會報告，還提前出清持股避損，涉犯違反金控法、證交法、洗錢等罪遭起訴。
www.ctee.com.tw/news/20201127700471-430301
其他人也問了
兆豐銀對蔡友才求償金額最高紀錄為何?
蔡、王任職期間,兆豐金控績效如何?
兆豐銀行為何被裁罰?
兆豐票券金融(股)公司監察人是誰?
2020年11月27日 · 〔記者溫于德／台北報導〕前兆豐金董事長蔡友才、前主秘王起梆、兆豐銀前紐約分行經理黃士明，被控違反金控法之特別背信、洗錢等罪，分別遭求刑12年、10年、4年。 台北地院今依刑法中公務員登載不實、行使業務登載不實文書等罪，輕判蔡9月徒刑、王3月，均得易科罰金，黃涉內線交易部分獲判無罪。 北院隨後公布判決理由。 合議庭認為，蔡、王為成立「鑒機管理顧」問及「鑒鑑機資產管理」公司，偽造二家公司於2016年2月24日曾召開董事會的不實董事會議事錄、簽到簿等文書，再交給會計師向台北市政府辦理設立二家公司並獲准許，也登載於台北市政府的公司登記簿上，構成公務員登載不實罪、行使業務登載不實文書罪。
2020年11月27日 · 台北地院審理兆豐銀行前董事長蔡友才等人涉洗錢、背信等案，歷經4年密集審理，今依偽造文書罪輕判蔡友才9月徒刑、共犯兆豐銀前主秘王起梆3月，均得易科罰金，前紐約分行經理黃士銘無罪。 可上訴。 起訴指出，蔡友才自認續任兆豐金法人代表董事無望，為另謀他途，2015年3月利用親屬作為人頭，在英屬維京群島註冊境外公司Nick & Ziv Capital Ltd.（NZ公司），再指示王起梆草擬基金招募計畫，同年10月共同在辦公室向兆豐銀授信客戶潤泰集團、寶佳集團，招攬其在外成立的私募基金（即NZ投資的鑒機資產管理）。
2022年10月4日 · 2022/10/04 20:31. 〔記者楊國文／台北報導〕兆豐銀紐約分行6年前因違反美國反洗錢防制法相關規定，遭美國裁罰1億8千萬美元（約新台幣57億多元）及我國金管會裁罰新台幣1千萬元，兆豐銀行認為是前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿過失，對2人求償57億6千萬元，台北地院判決兆豐銀行敗訴，但高等法院今逆轉改判蔡友才須賠償5千萬元。 還可上訴。 高等法院認為，美國紐約州金融檢查局（DFS）認為兆豐銀行紐約分行有缺失，和當時董事長蔡友才未監督紐約分行的法遵制度有無符合美國當地主管機關的要求，及美國法規制度，導致兆豐銀受巨額裁罰，因此蔡友才須負賠償責任。
2020年11月27日 · 檢方起訴指出，蔡友才因見綠營執政，自認受財政部指派擔任兆豐金法人董事的可能性低，遂利用兆豐資源，2015年3月以人頭成立海外公司NZ，指示王起梆草擬基金招募計畫，同年10月向客戶尹衍樑、林陳海等人招攬基金，再由NZ公司僑外資名義成立鑒機，其中尹、林同意投資鑒機各100億。 2016年2月，蔡利用兆豐銀核貸潤泰集團75億，將其中65.7億以認購特別股方式流入鑒機，蔡友才、王起梆並收受行政服務費2.25億，同年5月至8月將1.8億匯往2人海外之TPP公司，轉匯蔡另5家海外公司洗錢。
2020年11月27日 · 兆豐金控前董事長蔡友才被控以兆豐資源，私人成立鑒機公司，獲利2億；又被控當兆豐銀紐約分行在美遭裁罰57億餘元時，涉嫌出脫持股避險，檢方依金控法等罪起訴求刑12年。 台北地方法院歷時4年審理，27日宣判，依偽造文書罪，將蔡友才判刑9月，得易科罰金。 大致法官認為，無法認定蔡友才等人損及兆豐金、兆豐銀利益。 而對這樣的結果，包括檢方也相當訝異。...
2023年10月19日 · 〔記者張文川／台北報導〕兆豐金控前董事長蔡友才，被控於任內接受兆豐銀的貸款客戶台灣海陸運輸集團負責人蘇信吉的招待，帶著妻子、秘書與時任兆豐銀分行經理陳世明等人，搭蘇的私人飛機前往馬來西亞旅遊，入住高檔酒店，並至高爾夫球場球敘，全程費用由蘇信吉買單，台北地檢署去年2月依銀行法「收受不正利益」罪嫌起訴蔡友才、陳世明；台北地院今審結，宣判蔡、陳各6月有期徒刑，可易科罰金，沒收犯罪所得各1.9萬元、1.5萬元。 可上訴。 銀行法35條規定，銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他顧客收受佣金、酬金或其他不當利益。
2016年12月2日 · 喧騰一時的兆豐銀紐約分行，遭美國重罰57億的案件，台北地檢署今天偵查終結，認定兆豐金前董事長蔡友才，利用兆豐資源，替自己招攬私募基金，成立顧問公司，為了順利離職，還刻意隱瞞兆豐銀被重罰的消息，甚至趁機出脫300多張兆豐金股票，檢方依違反證交法等罪，對蔡友才提起公訴，求刑12年。 收押看守所將近2個月，兆豐金前董事長蔡友才被檢方查出，他在掌管兆豐金控期間，犯下三大罪行，違反證交法和洗錢防制法，2號被提起公訴，求刑12年。
