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2018年6月27日 · 一銀案當時發生一件案外案，內湖有位老翁撿到錢，檢調花了很多時間調查與老翁同姓的行員，與老翁有無親戚關係，是否有勾結，任何蛛絲馬跡都不放過。
2023年10月5日 · 拍賣標的是台版柬埔寨囚禁案主嫌杜承哲名下持有的加密貨幣，總計7萬375顆泰達幣，隨著執行官黃國書落下木槌，成功拍定，拍出223萬台幣。 從士林地檢署送辦以後，執行署士林分署僅用不到10天就拍賣完，就求保住這些加密貨幣的價值，日後才能還給 ...
1982年1月1日 · 凡一次存入（舊）台幣一百萬元者，存滿一個月，可取回一百九十萬，利息之高駭人聽聞，據說該行擁有資產台幣八百餘萬元，職員百餘人。而與該行有來往的錢莊有十餘家，存戶三百多戶，債權人逾萬。
2018年7月2日 · 「炒幣七成吃新聞，」陳奕天分享，「今天壞消息一出來，一個群組喊賣，五分鐘大概就賣光了，」動作太慢，就成了被套牢的散戶，俗稱「韭菜」。（中國幣圈形容大戶倒貨為「割韭菜」） 陳奕天每天最少花5小時看盤，也常半夜起來盯盤。
- 2016俄羅斯介入美國總統大選，匯款透過摩根大通
- 運用境外天堂、隱匿最終受益人、無牙的金融監理
- 緩起訴期間，匯豐銀行依舊做可疑交易
- 多少犯罪資金假慈善之名
美國最大銀行摩根大通，就幫助過許多與偷取公眾資金相關的企業及人士運錢，如：馬來西亞一馬主權基金醜聞、委內瑞拉選舉弊案。外洩資料也顯示，摩根大通銀行替川普前競選經理馬納福特(Paul Manafort)10年來，處理至少690萬美元的匯款。甚至在馬納福特因洗錢與貪污醜聞辭職後14個月，摩根大通還幫他交易了至少650萬美元。摩根大通2011、2013與2014年都曾承諾美國政府，要改善其洗錢防制的系統，但實際上依舊繼續。 摩根大通銀行回應ICIJ，依法無法評論任何客戶與交易。但他們一直以來領導業界，致力於主動智慧偵防調查，也持續開發新科技對抗金融犯罪。
ICIJ分析發現，這些檔案記載在1999到 2017年間，由金融機構示警的疑似洗錢或犯罪活動，金流至少有2兆美元。其中，通過摩根大通匯款的高達5140億美元，1.3 兆通過德意志銀行。必須強調，可疑交易報告(SAR)是反應銀行內控部門的關切，但不能做為犯罪調查的證據。 儘管金額高達2兆美元，卻只是全球透過金融機構洗錢的一小部分，猶如瀑布下的一個小水滴。在2011到 2017年間，美國財政部共收到1200萬份可疑交易文件，2100份只占其0.02%。除了文件，ICIJ也取得大量的excel檔，上面記載著姓名、日期、匯款金額與可疑交易、匯款銀行與國家。 長達16個月的調查，ICIJ與媒體夥伴花了大量精力，引用超過1.7萬份法庭資料、公開檔案、吹哨人與內部人提供的資料。整個團隊採訪大量金融犯罪專家...
以匯豐銀行為例，2012年匯豐承認替拉丁美洲販毒組織洗錢，金額至少8.81億美元，因此遭重罰19億，並強制5年內全面改善。但根據FinCen檔案，匯豐依舊持續替可疑顧客匯款，包括可疑的俄羅斯資金、多個國家的龐氏騙局。2017年，美國政府宣布，匯豐銀行改善過關，檢察官撤銷刑事起訴。 針對ICIJ調查，匯豐銀行聲明，無法回答針對特定客戶與交易的內容。但其強調，ICIJ取得的資料均為過期的歷史資料。五年延緩起訴期間，在政府監督下，匯豐花費多年增強其能力，與金融犯罪戰鬥。跟2012年時相比，匯豐安全多了。 美國司法部也拒絕回應，匯豐為何在改善的5年期間，仍協助可疑交易。其發言人強調，美國司法部堅守崗位，持續承諾，一旦發現金融犯罪，必定積極調查與起訴。
渣打銀行則因為其往來銀行，位在約旦的阿拉伯銀行（Arab Bank），與2003年耶路撒冷恐怖分子巴士爆炸案有關。巴士爆炸案受害者，在美國對阿拉伯銀行提出集體訴訟，控訴其協助炸彈客與其他恐怖攻擊，搬運資金。 而阿拉伯銀行之所以能成為恐怖分子的金融中樞，與聯盟對象渣打銀行有關。 FinCen報告顯示，2005年，阿拉伯銀行就因反洗錢內控不足，遭美國監理官限制其通匯。但渣打銀行幫助阿拉伯銀行，繼續與美國金融體系連結。 紐約監管機構在2012年認定，渣打銀行安排伊朗政府高達2500億美元的秘密交易，從中獲利上億美元手續費，弱化美國金融體系。當年12月，渣打銀行與監理官達成協議，付出2.27億高額罰款，換取緩起訴。 然而根據FinCEN外洩資料，在2013年9月後一年間，渣打銀行繼續替阿拉伯銀行安排...
2019年11月8日 · 一般的「365存錢法」，指的是「第1天存1元、第2天存2元……第365天存下365元」的儲蓄方式，年底總計可存6萬6795元。 由於這方法到最後困難度較高，網友稍加修正，改為每天依照手頭寬裕程度來決定存錢金額，但金額不可重複，最終一次存到2個撲滿，把 ...
2022年11月11日 · 獨立非析師凡艾肯（Andrew Van Aken）解釋，這就像在壓路機面前撿硬幣，你用美元或穩定幣去拿那些非常投機的幣，其中風險不言而喻。 用戶的錢回得來嗎？
&ck=65EF4593E7FDFEBB472824C33C2912CC&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "撿硬幣7天19萬1")
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