涉成立人頭公司助詐團洗錢 官股銀行夫妻 海削逾億
某官股銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻,他們涉嫌與詐騙集團勾結洗錢,成立人頭公司後,將詐得的金錢購買虛擬貨幣,再洗錢成為「合法」金錢,檢方估計夫妻倆的不法所得超過一億元,桃園地檢署依洗錢防制法聲押兩人,桃院昨裁定郭男收押禁見、黃女廿萬元交保。檢方透露,郭男、黃女分別在該銀行的台北市分行上班,透過網路加入虛擬貨幣群組後,被隱身群組內的詐團成員得知他們的行員身分後,刻意接觸兩人並吸收為共犯;詐團先透過負責放款的郭男找客戶貸款後拿來投資虛擬貨幣...
自由時報電子報
4 小時前