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2022年4月20日 · 近年比特幣、以太幣大漲，詐騙集團也跟風，掀起一陣虛擬貨幣期貨詐騙風潮。 新北市一名賴姓男子在網路上認識一位自稱在外匯期貨交易商上班楊姓女子，可以偷偷告訴賴男期貨老師們的投資策略，帶領他操作期貨投資，還邀請賴男下載MT5外匯交易平台APP，並利用於MT5平台上註冊之Dang-Kang交易商即詐騙公司所設之假看盤系統，進行虛擬貨幣期貨之交易操作。 事實上，紐西蘭金融市場管理局FMA官網早在2019年8月就對Dang Kang International Group，Profitix 和Enigma GRC Limited三家公司發布過警告，Dang Kang並沒有像其官網宣稱的一樣在紐西蘭獲得註冊、許可以及監管，同時該公司可能涉及參與一起詐騙。
2022年6月27日 · 買賣比特幣銀行戶頭遭列警示帳戶 就一定會被抓去關嗎？. 若把銀行帳號借給詐騙集團完成犯罪行為，涉及幫助洗錢、幫助詐欺等罪，將負刑責。. （圖片來源／Unsplash）. 民眾銀行帳號如涉及詐欺案，在釐清之前可能被列入警示帳戶，若非參與犯案都會 ...
2021年12月22日 · 整體來看，比特幣、虛擬貨幣常見的詐騙手法大致可分幾類。 第一類，說服民眾直接投資、購買虛擬貨幣。 通常詐騙集團透過通訊軟體聊天確認民眾的投資實力、意願，不斷灌輸「可以迅速獲利」的觀念，讓受害人急於投資。 虛擬貨幣交易有不同的平台網站，通常是上面一張圖寫幾個字，中間三個加密貨幣即時行情，投資人只能把資金轉入帳號，眼看獲利想要領出時候，沒辦法直接操作，得要透過「申請」程序，卻常遇到理由無法領回，甚至得再投入一筆加值金才能領回。 實際上，被害民眾的資金已經被轉入人頭帳戶，集團再找車手去領出，製造資訊的斷點。 匯入金額投資很容易，獲利了結卻領不出錢.
2022年9月26日 · 比特幣連年大漲吸引了許多詐騙集團的參與，價格狂飆使得傳統的詐騙手段依然好用。比特幣在幾年內暴漲，引起龐大的資金追逐潮流，連一般的基金管理公司也投資了比特幣、以太幣等虛擬貨幣，當比特幣漲破4萬美元一枚，就成為詐騙集團最搶手的 ...
2022年6月20日 · 比特幣行情夯，衍生金融詐騙案件層出不窮，一名廖姓男子看準人們急於購置挖礦機來挖比特幣，收了錢就失聯，遭判有期徒刑8個月。 （圖片來源／Flickr）
2022年6月29日 · 比特幣等虛擬貨幣市場熱絡，並興起去中心化借貸平台DeFi，詐欺案也跟著發生。 區塊鏈技術、虛擬貨幣的暢行，讓「去中心化」幾乎成為顯學、成為金融科技的代名詞，比特幣帶動了貨幣交易所，也帶動了相關的金融活動，最新崛起的一種，就是去中心化金融（Decentralized Finance, DeFi），簡單的說，就是虛擬貨幣彼此之間的拆借。 DeFi可說是近來加密貨幣領域最熱門的關鍵字之一，也是在以太坊區塊鏈上，開發出來的金融應用程式，它目前最常被賦予的角色就是虛擬貨幣的拆借，也被稱為「虛擬的華爾街」，很多比特幣狂熱者認為，DeFi有一天可以完全取代銀行。 比特幣夯，比特幣和其他虛擬幣的拆借業務也夯.
2018年5月7日 · 加密貨幣如今已經成為助長犯罪的工具，包括央行早已經將比特幣等加密貨幣定位成「高度投機」 的數位虛擬商品，而金管會也下令金融機構不得收受、兌換和虛擬貨幣有關的交易，法務部則在上周邀集相關部會及國內交易所業者後，初步決定將虛擬 ...
