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2023年5月5日 · P2P個人借貸平台im.B爆出「龐氏騙局」，數千名投資人被詐25億元，立委高嘉瑜在立法院財委會質詢時，直指im.B的人頭戶就在新光銀，而中信銀行、國泰世華銀行等4間銀行如今也被捲入詐騙風暴。 銀行「KYC」有疏漏 金管會喊查：為何沒發現是借貸平台. 名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，爆出「龐式騙局」詐騙25億元後，平台負責人捲款逃跑，數千受害投資人已成立自救會。 而金管會5/3證實，中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行都有與該平台往來，且帳戶內存款餘額僅剩數萬元，也就是說，投資人所匯入的款項已全都被轉走。
2021年4月15日 · 2009年6月，前納斯達克（NASDAQ）主席、股市聞人馬多夫（Bernard Madoff），因策劃美國史上 最大規模龐氏騙局 ，導致逾125個國家、共計 近3萬7000人 受害（涉案金額達650億美元），遭判處150年徒刑，沒收1700億美元資產。 聆聽判決的當下，穿著深色西裝，打上黑色領帶的馬多夫，似乎無動於衷，與擁擠 法庭內爆出的巨大歡呼 ，形成強烈對比。 1990年代初，馬多夫以短期暴利為誘因，利用自己設立的空殼公司和避險基金，誘騙投資人，拿新進投資人的本金，充當前一批投資人的「獲利」，製造「賺錢」假象，藉以吸引更多人上鉤。 馬多夫於獄中過世。 （影片來源：CNN YouTube頻道） 「投資業務」全是幌子 行騙時間可能長達40年.
2023年5月3日 · shutterstock. 2023-05-03 15:00. +A -A. 加入收藏. 放空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 週二 (2 日) 發布一份報告，質疑有「華爾街狼王」稱號的知名維權投資人艾康 (Carl Icahn) 旗下上市公司 Icahn Enterprises 大玩龐氏騙局，其股價被嚴重高估 。 受此消息重擊，Icahn Enterprises (IEP-US) 週二盤中一度急瀉超過 25%，收盤暴跌 19.95%，收每股 40.36 美元，市值蒸發近 50 億美元（約新台幣1500億）。 根據彭博億萬富豪指數顯示，艾康財富空前縮水 41% 至 146 億美元，從全球第 58 位富豪跌至第 119 位。
2023年5月7日 · shutterstock. 2023-05-07 20:14. +A -A. 加入收藏. 半夜滑手機，塗鴉牆終於推給我最近新聞熱頭上的im.B借貸平台苦主影片《台大財金畢業又怎樣？ 被騙271萬...》，早上和朋友聊了一下，加上看了幾篇見解都覺得搔不到癢處，想想還是決定花點時間給大家幾個基本概念。 這次事件依據目前現有的新聞資料，拼湊起來大概是說二胎借貸媒合平台im.B可能因資金缺口，近幾年開始製造假債權來吸引想要賺高利息被動收入的投資人，後來因為實在無力支付利息和本金，所以就爆了。 目前上面疑似捲款逃跑，逾千名受害人，為了說好一定會回來卻一去不復返的投資本金，組織了自救會，希望能討回公道。 這裡先抓了一下目前還沒下架的網站首頁介紹：
2021年8月20日 · 金融詐騙案中最有名的非查爾斯·龐茲 (Charles Ponzi)莫屬，所謂的龐氏騙局 (Ponzi game)就是以他來命名。 1919年，第一次世界大戰剛結束，世界經濟體系混亂，龐茲便趁混亂放出消息。 他宣稱購買歐洲的某種郵政票券，再轉賣回美國便可以賺錢。
2023年5月4日 · P2P個人借貸平台im.B爆出「龐氏騙局」，數千名投資人被詐25億元，立委高嘉瑜在立法院財委會質詢時，直指im.B的人頭戶就在新光銀，而中信銀行、國泰世華銀行等4間銀行如今也被捲入詐騙風暴。 日期：2023-05-05. 政治社會. 「95%債權都假的」imB詐25億負責人被逮！ 受害5千人他卻已脫產沒現金，家中搜出海量名牌包. P2P個人借貸平台imB爆出以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，逾5000名受害人求償無門，組成自救會揭發此事。 刑事局拘提平台負責人曾國緯 (本名曾耀峯)等8人，週四 (5/4)依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。 據悉，曾國緯已有脫產動作，名下沒剩多少現金。 自救會指控，這25億資金中竟有95%債權都是假的，被害人裡面還有台大學生，日前在網路自曝遭詐騙270萬元。
2023年5月25日 · 北檢調查，王命亮、黃文烈以類似老鼠會的「龐氏騙局」手法，引誘大批投資人投資，自2014年至2020年止，在台灣資本市場共詐得台幣201億6742萬多元，但因康友案重要涉案人均逃亡海外，僅查扣犯罪所得121萬美金及台幣1800萬多元。 檢調查出，王命亮、黃文烈主導大陸奔馬實業、協力集團，得知大陸國營企業華源集旗下六安華源製藥有龐大土地，2008年吃下六安華源，並趁當年台灣政府推動海外企業來台上市的「鮭魚返鄉」政策，將六安華源先包裝成台資企業，再於境外設立康友製藥，持有六安華源股權。
