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曾任特偵組、台北地檢署檢察官的律師薛維平指出，出借金融帳戶資訊而遭調查的被告，絕大多數都會喊冤，有些人可能是被招攬小額投資而上當， 也有些情況是面臨需錢孔急的困境，常見案例還包括辦理貸款時被盜用等，這些自認無辜的當事人，常會辯稱沒有 ...
處理結果. 後來在網站上看到Sos薪貸-能夠代償高利，電話詢問後5分鐘，專員就撥給邱先生並了解他現在的難處後，替邱先生申辦-代書貸款， (沒送銀行的原因是邱先生雖然協商繳款完畢，但還在聯徵註記中)，專員也了解邱先生的時間緊急，於是送了急件，2天後，成功核貸10萬，利息2%， 讓邱先生能夠先清償高利貸，並有多餘的資金讓邱先生能夠運用。 免費預約. 透過詢問，解決您貸款上的疑難雜症！ 立即前往. 邱先生的資金一時調度不過來，心急之下與地下錢莊借了一筆3萬的貸款， 結果10天一期，讓邱先生繳了兩個月還在支付利息，本金根本無法攤還，就連生活也都被錢追著跑，如他描述:每天睜開眼，就想著該去哪裡籌錢...
2019年3月30日 · 不法集團放貸金額有1億餘元，不法獲利高達數千萬元，檢方認被告張女、陳男、鄭女、鄭男、王男、 王女等6人涉犯刑法第3人以上共犯詐欺取財與重利罪，嫌疑重大，且有串證及反覆實施同一犯罪之虞，前晚向法院聲請羈押禁見。
2019年8月22日 · 2019/08/22. 一封陳情書，竟協助警方一舉擒獲詐騙集團的黨羽。 「我真的走投無路，只好和檢察官訴苦」，來自南投的達哥從新聞上得知高雄地檢署破獲詐騙集團的新聞， 與太太放聲大哭，因為自己也是受害者之一；一來是感謝檢方伸張正義，二來則是因為自己受騙上當，向地下錢莊借了300萬損失了120萬，還得償還高額利息。 但此陳情書讓檢方更加確信仍詐騙集團仍有其餘分部，向上追查，將主嫌鄭博文等6人逮捕到案，向法院聲押獲准。 高雄地檢署指揮高雄市刑大偵辦詐騙集團案，於今年三月間破獲以張姓女子為首的不法高利貸集團， 以與「玉山銀行」相關的兩間公司「「玉山國際財富管理顧問」、「玉山資產行銷有限公司」向信用不佳又有金錢需求的民眾放款， 讓被害人誤以為自己向銀行借貸，卻踏入了地下錢莊的陷阱。
2018年9月19日 · 檢方起訴指控，被告林男涉嫌在去年4 月26日在新興區林森一路統一超商，以黑貓宅急便郵寄之方式，將其所有的郵局帳戶之存摺、 提款卡等資料，郵寄至臺北市給一名真實姓名年籍不詳之「王先生」及其所屬之詐欺集團使用，另以通訊軟體LINE將提款卡 ...
2018年11月22日 · 或是聲稱因上網購物誤設分期付款須透過操作提款機解除設定；或是假冒檢察機關，佯稱因涉有洗錢案件， 須提供金錢作為擔保；又或者在臉書張貼低價販售蘋果手機訊息，吸引不知情之民眾受騙上當匯款至人頭帳戶。
2018年10月30日 · . 網路上經常可見到各種 求職 或 借貸廣告 ，提供不合常理的優渥條件，刑事局提醒民眾別誤觸這些打工詐騙陷阱， 或是申辦非法借貸、至通訊行辦門號換現金等，而成為詐騙人頭帳戶或人頭電話， 情形嚴重還可能成為詐欺幫助犯、吃上官司，得不償失。 警方發現多種詐騙陷阱，其中包括：公司謊稱經營國外博弈公司，需大量存摺供玩家結算兌匯，因存取金額較大， 需求職者提供存簿與提款卡給公司兌換使用 ，標榜租金10日1萬元，提供銀行帳簿本數越多、薪資越高， 不用提供任何證件和印章。 新北市1名24歲劉姓女子被此輕鬆兼職工作吸引，提供2本存摺， 結果紛紛遭詐騙集團用以收受詐騙贓款，被害民眾報案後，劉女不僅2個銀行帳戶皆被列為警示帳戶，其他帳戶一併遭凍結。
