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5 天前 · 新聞來源連結： 新聞本文： 落網！亞洲黃金交易商涉“虛擬貨幣”洗黑錢 台灣大動作逮捕20人、逾50人已受害 FX168財經報社(亞太)訊 台灣刑事局近期偵破，黑道竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團，用投資話術騙取的贓款，還透過黃金交易商買賣黃金的假象進行洗黑錢，近半年涉案金額超8000萬台幣，受害 ...
5 天前 · 逮補詐團涉案約 20 人 警方透露洗錢模式，表示自 2023 年 7 月至 2024 年 4 月期間，詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤，再用騙來的贓款，和黃金買賣盤商「理想金」公司勾結串通，利用人頭製造買賣黃金的假象洗錢。
5 天前 · 亞洲黃金交易商涉“虛擬貨幣”洗黑錢 台灣大動作逮捕20人、逾50人已受害 FX168財經報社 ... 專案小組鎖定“理想金國際有限公司”負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭，並於今年1月至4月期間發動了5波拘捕和搜查行動。
2024年5月20日 · 通告及指引文件. 通告旨在通知認可機構應遵守的新監管規定，以及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的本地及國際的發展。. 指引文件旨在提供實務指引，協助認可機構及其高級管理層因應本身的個別情況，制定及實施相關營運範疇的政策、程序及管控措施，以 ...
4 天前 · 2023年 第二十六屆傑出基金金鑽獎【國內貨幣市場類型3 年期最佳基金，入圍】 文件下載 | 公開說明書 月報 簡式公開說明書 下載專區 ... 兆豐金控‧兆豐 投信獨立經營管理 客服專線 : 02-2175-8368 客服傳真 : 02-2717-0990 公司電話 : 02-2175-8388 地址 : 105 ...
3 天前 · 資訊來源：臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定，所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。
2024年5月24日 · 徐巧芯大姑涉助詐團洗錢，是否延押2個月？北院今天下午揭曉。（中時資料照） 國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄、友人林于倫等3 ...
