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2024年5月15日 · 台北地檢署偵辦 兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元弊案 ，14日下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明，原本以證人身分應訊，但檢察官認為黃男恐有犯罪嫌疑，當庭將他改列被告，檢方訊後認為他涉嫌內線交易，依《證交法》諭令120萬交保。. 兆豐 ...
2024年5月23日 · 時間：2016/08/22 兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉嫌洗錢，違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》等規定，遭美重罰新台幣57億元，意外掀起兆豐金案。歷經3個多月的調查，台北地檢署12月2日偵結，最後依違反《金融控股公司法》等罪，起訴在押的前董事長蔡友才、前主秘王起梆與兆豐銀紐約 ...
2024年5月9日 · 林全21日下令成立專案小組，要儘快釐清兆豐銀行紐約分行的洗錢案情。. （攝影：陳駿碩）. 行政院院長林全21日指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部成立「 處理兆豐銀行被美國監理機關裁罰之跨部會專案小組 」，針對 兆豐國際商業銀行紐約分行遭美國 ...
5 天前 · 行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」召集人、副院長林錫耀9月2日在第二次會議中明白對財政部、金管會等部會官員表示，「你們的責任自己要整理一下，院長組督導小組，不是要幫你們背書！」專案小組委員明白表示，兆豐銀紐約分行事件明顯是銀行內控嚴重失能，但政府主管機關亦完全疏忽 ...
2024年5月13日 · 不過，此次凌忠嫄入主公股銀行，卻也引來不少批評，尤其兆豐金涉洗錢案一事爆發後，擔任兆豐 金董事多年的凌忠嫄也被外界質疑她的公正性，可見未來她的一舉一動都會受大眾檢視。（徐乙喬／綜合報導） 【上報徵稿】 上報歡迎各界投書 ...
2024年5月20日 · 據了解，馬政府的金管會高層未交接兆豐銀的紐約分行金檢報告，一直到8月1日，兆豐銀總經理吳漢卿才急找金管會，金管會主委丁克華（左一）再向行政院長林全（右一）報告。圖為林全8月30日召開「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會。
2024年5月25日 · 兆豐銀行紐約分行違反防制洗錢法令，遭美國重罰 1.8億美元，實際上，兆豐銀已是慣犯！早在2009年澳洲分行就曾因觸犯《反洗錢法》險遭開罰，面臨吊照撤行危機，後當時兆豐銀的總經理徐光曦緊急前往處理，兆豐銀澳洲分行向澳洲政府提出諸多改善措施，且犯後態度良好，誠懇請求澳洲政府諒解 ...
