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此最容易被不法分子覬覦做為洗錢的管道。 所以國際標準要求金 融機構必須執行確認客戶身分程序,包括瞭解客戶的身分、背景、
除詐欺、販毒外 逃稅也正式納入洗錢的前置犯罪,符合國際規範 以詐術或不正當方法逃漏稅捐,依稅捐稽徵法規定移送外,並依洗錢防制法追訴洗錢罪
我要申請解約可是來不及送件就會由信用卡/自動轉帳扣款,可以如何處理?. 我的繳法是信用卡扣款,為了確認額度是否足夠,請問公司請款日為何時?. 帳單列帳日又為何時?. 為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用 ...
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防制洗錢及打擊資恐專區. 項目列表. 內政部製作之防詐宣導素材:防詐學堂系列影片 pdf. 內政部製作之防詐宣導素材:全民反詐藝起發聲及百工百業代言防詐(Youtube連結) pdf. 內政部製作之防詐宣導素材:反詐宣導口號 pdf. 內政部製作之防詐宣導素材:30秒短版 ...
案件、跨境電信詐欺案層出,反映執法機關及邊境查緝困難 斷金流,遏止犯罪發生、追及犯罪利得 106 年 6 月 28 日全新洗錢防制法上路
保單理賠. 保險事故發生後,保戶應於多少時日內,完成理賠申請?. 理賠申請的程序為何?. 住院天數較長時可以分次申請理賠嗎?. 申請理賠要準備哪些文件?. 我要如何取得保險金申請書?. 保險金申請書有無新舊版本之區別?. 都可以使用嗎?. 申請個人險 ...