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  1. 2024年6月22日 · 新北市刑大表示,今年1月起在台北地方檢察署指揮下,聯合台北市調查處等,偵破國內虛擬貨幣交易所1名潘姓負責人,涉嫌夥同林姓主謀及旗下核心幹部等,勾結詐騙集團招攬投資空氣幣的吸金詐騙案。

  2. 2024年6月17日 · 初步調查,蔡姓男子在北部經營銀樓,卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項,兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣,再匯入詐欺集團錢包,以製造金流斷點,進而賺取其中價差。

  3. 2024年6月8日 · 近年虛擬貨幣詐騙案件層出不窮,為精進打詐策略,台中地檢署日前舉辦「電信網路詐欺案件專業知能講座活動」,並邀請苗栗、彰化、南投各地檢署檢察官、檢察事務官及南投地院、廉政署中部地區調查組共150人參與座談,介紹個人幣商查緝,及就幣 ...

  4. 2024年6月13日 · 國民黨立委王鴻薇在質詢中披露,為提升相關專業知識,法務部請「幣安公司」協助全國地檢署、高檢署,幫檢察官、調查官及警察們上課,然而該公司在國際上劣跡斑斑,在美、加、...

  5. 2024年6月6日 · 被控販售垃圾虛擬詐騙投資人的「ACE王牌交易所」詐騙案,經台北地檢署4月26日起訴後,台北地院今(6)日首度開庭,目前仍在押主嫌之一的林耿宏否認犯罪,辯稱前案檢察官告訴他虛擬貨幣可以買賣,但不能詐騙,所以找了專業團隊來經營;林的 ...

  6. 2024年6月13日 · 造成被害人數超過1200人,損失金額近8億元,不法所得22億元的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬詐騙案,台北地院今(13)日再度開庭審理,王牌交易所總裁、知名律師王晨桓當庭認罪,不過,藏匿人犯罪除外,因他不知林耿宏住在他名下的 ...

  7. 2024年6月25日 · 台北市內湖警分局於6月22日晚間獲報,轄內內湖區舊宗路段,疑發生強盜案件。. 內湖警分局表示,原來是劉姓虛擬貨幣商,疑被設局佯稱要交易虛擬貨幣,卻在現場坐對方的自小客車後,被2人嫌持械脅迫,當場取走了2萬餘顆泰達,約價值新台幣70萬 ...

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