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建立金融新秩序 全民齊步走 | Anue鉅亨 - 雜誌
...次被移送的嫌犯,經常被輕易交保,再不然就是法院輕判,也成為台灣阻詐失利的重要破口,因此,即使訂定打詐專法,當中也把刑責及...目前面臨最大的查緝困境之一,就是車手以現金與幣商進行「場外交易」來製造金流的斷點,例如車手把現金轉給幣商之後,再轉成例如比特幣或其他虛擬貨幣,再轉給詐團,並因此阻斷追索金流流向詐團的查緝...就是非金融機構承作融資業務的問題,舉凡第三方支付、P2P 平台,乃至於近來受到高度關注的租賃融資公司放款亂象,讓年輕小白...
16 小時前