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2021年8月23日 · 新北地檢署偵查終結，北京比特公司終端AI產品線總裁吳振禧、副總裁曹希康、智鈊科技負責人顏進忠及芯道互聯負責人黃志輝等4人，予以緩起訴處分，而且須各支付新台幣30萬元緩起訴處分金給國庫。. 緩起訴書指出，吳振禧、曹希康、顏進忠、黃志輝等4名 ...
2022年12月22日 · 北檢9月份命令的緩處分金，分別為簡明仁800萬元、前大眾投資營運長簡民智500萬元、三希集團財務部副總趙幸芳200萬元、會計主管廖恒逸70萬元、出納李慧玲50萬元。
2024年6月17日 · 新北市刑大表示，在金錢利誘下，42歲蔡姓銀樓老闆，竟淪為詐騙洗錢的共犯。初步調查，蔡姓男子在北部經營銀樓，卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項，兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，以製造金流斷點，進而賺取其中價差。目前清查
2024年6月6日 · 台中七期豪宅林立，位於市政路上的「新朗日匯」今年2月傳被中資背景「華泰證券」，以新朗興業前負責人馬廷海抵押債權接管，經濟部投審司正啟動調查；未料又被踢爆接管前以現金價打6折出售30餘戶，取得約6億元價金流向成謎，不交屋、不解質、不過戶
2024年4月15日 · 近日，誠美材董事長何昭陽收到恆泰公司控股大股東瑞福誠投資公司、及博聚盛投資公司信函，兩家共計擁有恆泰88.6%股權，信中論及有關誠美材經營權事件，其中提到發現連巍鐘有違背恆泰董事長職務行為，擬於4月20日召開股東臨時會進行改選。
2024年6月20日 · 10年「跌倒千次」 貪心夫妻詐保5500萬買別墅、金條. CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 台北市一對補教老師夫妻檔，從2014年起連續投保多家保險公司意外險、傷害險，接著自2015年起開始就以「走路跌倒」、「扭傷」等傷勢，向保險公司請領保險 ...
2024年1月5日 · 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」其前負責人潘奕彰，被新北市刑大查獲，與其合夥的林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，檢警執行搜索，並將潘奕彰等14人拘提到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見潘奕彰等7人；ACE王牌交易所發佈3點聲明，稱潘奕彰及林婉榆早已非ACE交易所經營團隊成員，該集團將全力配合調查，員工也均以證人身分協助調查，在爭議釐清前會立即下架爭議及違規項目方以保護用戶。 台北地檢署指揮新北市刑大等單位，日前兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，帶回潘奕彰、林姓涉案等14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金，各類虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元。
