搜尋結果
2024年5月22日 · 史上最大宗的詐貸案，二審判決結果出爐！ 潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻被控自2008年起向12家銀行詐貸超過470億元，一審將楊文虎重判26年、王音之重判28年。 全案上訴後，台灣高等法院於23日判決結果出爐，2人刑度稍微減輕，楊文虎改判25年，併科罰金6億元，王音之判27年，併科罰金6億5千萬元。 可上訴。 潤寅集團負責人為楊文虎、王音之夫婦自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。 潤寅的相關公司自2019年6月間一連串跳票，最終惡性倒閉，但楊文虎夫婦在案發前已潛逃美國。
2024年5月27日 · 潤寅詐貸案事件峰迴路轉，先是潤寅實業負責人楊文虎夫婦6月中人間蒸發、女兒楊宇晨9月搭機離境時現場遭到逮捕、10月被告辯護律師將閱卷影本送至民間影印店，讓偵查中卷證有外洩的疑慮。 2019年6月初，被銀行察覺潤寅實業還不出債款，驚覺有異；然而，當時楊文虎夫婦透過立委來疏通時間，並向銀行表示伊朗因為遭美國經濟制裁，資金才周轉不來，不料沒多久楊文虎夫婦就潛逃香港，人間蒸發。 楊文虎夫婦2019年6月中失聯後，金管會開始介入調查，發現潤寅實業從2018年第4季就開始作假帳，全案便以違反銀行法、洗錢防制法及詐欺罪等移交檢調偵辦。 同時，檢調發現楊文虎夫婦的女兒楊宇晨疑是共犯之一，涉嫌替逃亡海外的父母洗錢；由於楊女在2019年9月20日企圖搭機離境，當場遭到逮捕，檢調立即對楊女發布境管。
2 天前 · 紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之涉嫌以不實財報向12家銀行詐貸，金額高達470億餘元，而此案也意外扯出「案外案」。 檢調懷疑受害銀行之一的合作金庫疑有內鬼，配合提高潤寅授信額度，致釀約1億元重大損失。 25日約談時任合庫授信管理部協理，後升任副總經理的黃伯川等10人到案說明，複訊後，諭令黃柏川以200萬元交保。 楊文虎夫婦涉嫌以假財報、借新還舊等方式，向合作金庫等12家銀行詐貸，高等法院日前依《銀行法》特別詐欺、洗錢防制法等罪，判處楊男25年、併科罰金6億元，王音之27年徒刑、併科罰金6.5億元，不料，此案經檢調追查，竟意外生出「案外案」。 （熱門點閱： 聯電與美光達成全球和解協議！ 和解金保密 開盤股價聞聲上漲 ）
2024年5月14日 · 北檢昨天起訴潤寅詐貸案，今天移審台北地院。北院晚間諭令潤寅負責人楊文虎的女兒楊宇晨 2000 萬元交保，但她覓保無著，法院改裁定羈押。
2024年5月14日 · 國防部軍備局生產製造中心第205廠林姓上校主任、林姓及呂姓士官長20次接受廠商招待，到舞廳、酒店飲酒狂歡，還收受數萬至十來萬元不等賄款，事後洩漏「機軸半成品採購案」圖面、驗收標準給廠商遭舉報。 高雄地院依貪汙治罪條例，判林男等人2年5月、2年7月，呂男緩刑，可上訴。...
2024年5月10日 · 潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦已遭起訴，檢方又查出今年退休的六十六歲前調查官郭詩晃四年前就曾接案調查潤寅案，涉收受王音之透過白手套有富建設董事長洪村騫交付賄款五百萬元，將案件列參不調查，昨天依貪汙罪
2024年5月28日 · 刑事局「三線二星」警政監林明佐，被查出過去擔任台中市刑大隊長期間，涉嫌洩密給博弈集團，日前台中地檢署以洩密及貪汙等罪嫌聲押獲准。. 檢方持續偵辦，本月22、23日傳喚身價上億元博億集團陳姓總裁、史姓前記者等人，以組織犯罪條例等罪嫌 ...
