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5 天前 · 台灣前金管會主委黃天牧在今年 3 月曾提出有關金融監管的重要動向，其中就包括計劃在今年 9 月提出一項針對虛擬貨幣的專法草案研究，旨在更有效地監管虛擬貨幣市場，並確保投資人的安全。 新任主委彭金隆：專法立法架構最快明年上半年提出. 在黃天牧在本週正式卸任後，金管會新任主委彭金隆在本週首次備詢中表示，金管會已進行委外研究，結果最快將在九月底出爐。 而若要訂專法，立法架構最快也要在明年上半年提出。 至於當委員質疑沒有專法怎麼管的情框，彭金隆回應道： 儘管現在沒有虛擬貨幣專法，但虛擬資產業者預計六月底成立公會，金管會也將輔導公會訂定自律規範，在立專法前，先用自律規範方式度過空窗期；此外金管會已與數位部、內政部、法務部阻詐聯防。
2024年5月9日 · 法務部表示，未來虛擬貨幣提供者未完成洗錢防制登記、或是境外虛擬資產服務提供者未完成分公司登記及洗錢防制法登記，將處以刑責。 並且增訂利用虛擬資產帳號洗錢的刑事處罰。 納管幣商三方向. 法務部次長黃謀信進一步指出，洗錢防制法修正將透過三方向納管幣商： 第一方向： 幣商管理入刑化，未完成洗錢防制登記的虛擬資產服務提供者，將面臨最高 2 年以下有期徒刑. 第二方向： 幣商規範對象包含事業也包含個人. 第三方向： 國外幣商需要在國內落地，做分公司或是公司登記，加上洗防登記跟能量登陸，才能在國內落地，否則就會處以刑責。 當然，國內幣商也需要做洗防登陸和能量登陸。 （不過這些境外業者，台灣政府該如何加以管制，也是一大問題點）
2024年5月9日 · 一、 兩個規範主體： 透過專法將金融機構與提供虛擬資產服務之事業或人員納入一致的防詐措施，建構更安全的金流防護網。 二、 四個管理標的： 將存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡及虛擬資產帳號同時納管，避免防護產生漏洞。 三、 建立照會同業機制： 透過照會同業機制，針對匯款資金異常情形，匯出行 (轉出行)可向匯入行 (轉入行)確認相關資訊，提早攔阻不法金流。 四、 建立通報機制： 明定金融機構對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，得採取相關控管措施並通報司法警察機關，依司法警察機關通知辦理後續控管或解除控管，有助有效查證，遏止不法交易。
2024年5月10日 · 行政院會昨通過「打詐新四法」，將幣商納入管制，未來提供虛擬資產、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重處兩年以下有期徒刑，或併科五百萬元以下罰金，國外幣商也要在國內落地；另要求TikTok、臉書等一定規模的境外 網路廣告 平台業者須設法律代表人，違者可重罰兩千五百萬元，最重可封網。 打詐新四法包含「打詐專法」...
2024年5月22日 · 2024/05/22 23:19:32. 經濟日報 記者林勁傑／台北即時報導. 金管會主委彭金隆表示，虛擬資產專法已委外研究，最快9月結果出爐。 加密貨幣業者表示，這與黃天牧時代金管會對該產業的指導合規步驟一致，台灣監管發展，第一階段是洗防聲明，之後是金管會指導成立公會並訂定自律規範，最後才是訂專法或執照設計。...
2024年5月9日 · 金管會說明，透過專法將金融機構與提供虛擬資產服務的事業或人員納入一致的防詐措施，建構更安全的金流防護網；將存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡及虛擬資產帳號同時納管，避免防護產生漏洞。 另外，透過照會同業機制，匯出行 (轉出行)就匯款資金異常情形，可向匯入行...
6 天前 · 〔記者陳彩玲／台北報導〕近年虛擬貨幣詐騙案層出不窮，高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」，邀專家學者、檢察官介紹查緝策略、分享懲詐實務課程，並互相傳授科技偵查技巧和實戰經驗，甚至進一步針對虛擬資產犯罪防制議題進行研討，精進打詐策略。 高檢署表示，新興的虛擬通貨具有高度匿名性、易於跨境流通，採去中心化方式運作、交易迅速等特性，目前在國際間被當作支付工具，也被視為投資商品，使其被利用在各種不同犯罪形態中，且因難以追查支付方的真實身分，已廣泛被運用到非法交易，近年來更成為各種詐欺、販毒、賭博等犯罪集團新興洗錢管道。
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