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2024年5月22日 · 史上最大宗的詐貸案,二審判決結果出爐! 潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻被控自2008年起向12家銀行詐貸超過470億元,一審將楊文虎重判26年、王音之重判28年。 全案上訴後,台灣高等法院於23日判決結果出爐,2人刑度稍微減輕,楊文虎改判25年,併科罰金6億元,王音之判27年,併科罰金6億5千萬元。 可上訴。 潤寅集團負責人為楊文虎、王音之夫婦自2008年起以現金、水果禮盒,收買多家上市公司、廠商幹部,製作假合約、發票等不實交易紀錄,向多家銀行詐貸;詐貸所得除支付公司開銷外,還購買豪宅享受奢華生活。 潤寅的相關公司自2019年6月間一連串跳票,最終惡性倒閉,但楊文虎夫婦在案發前已潛逃美國。
2024年5月9日 · 潤寅集團負責人楊文虎與妻子王音之涉嫌偽造不實應收帳款,向星展等九家銀行詐貸386億元,兩人案發後潛逃出境赴美,調查局掌握兩人在美行蹤,與美國移民及海關執法局(ICE)聯手,日前先將楊押解返台歸案,美方7日把王音之押上班機,8日清晨抵台,調查局接手後,上午7點30分移送到台北地檢署歸案。 楊文虎、王音之在2019年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約,美國國土安全調查處(HSI)駐香港辦公室與調查局國際事務處共同合作,透過情資分享成功掌握楊文虎夫妻在美動向,從美東追至美西。 調查局指出,楊文虎夫婦潛往洛杉磯兒子住處後不久,隨即遭美國移民及海關執法局(ICE)在2019年12月12日逮捕,楊文虎先在1月21日遭遣送回台歸案,台北地檢署向台北地方法院聲請羈押獲准。
4 天前 · 潤寅詐貸案事件峰迴路轉,先是潤寅實業負責人楊文虎夫婦6月中人間蒸發、女兒楊宇晨9月搭機離境時現場遭到逮捕、10月被告辯護律師將閱卷影本送至民間影印店,讓偵查中卷證有外洩的疑慮。 2019年6月初,被銀行察覺潤寅實業還不出債款,驚覺有異;然而,當時楊文虎夫婦透過立委來疏通時間,並向銀行表示伊朗因為遭美國經濟制裁,資金才周轉不來,不料沒多久楊文虎夫婦就潛逃香港,人間蒸發。 楊文虎夫婦2019年6月中失聯後,金管會開始介入調查,發現潤寅實業從2018年第4季就開始作假帳,全案便以違反銀行法、洗錢防制法及詐欺罪等移交檢調偵辦。 同時,檢調發現楊文虎夫婦的女兒楊宇晨疑是共犯之一,涉嫌替逃亡海外的父母洗錢;由於楊女在2019年9月20日企圖搭機離境,當場遭到逮捕,檢調立即對楊女發布境管。
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潤寅倒了國內13家銀行多少錢?
潤泰蓋得房子一般般嗎?
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻為何被檢方求刑?
潤寅集團的往來對象如何回應?
2024年5月14日 · 北檢昨天起訴潤寅詐貸案,今天移審台北地院。北院晚間諭令潤寅負責人楊文虎的女兒楊宇晨 2000 萬元交保,但她覓保無著,法院改裁定羈押。
2024年5月6日 · 潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下四七二億史上最高金額詐貸案,兩人雖入監服刑,但北檢追查發現,時任合庫董事長廖燦昌竟施壓下屬盡速通過授信、撥款,甚至配合潤寅提高授信額度,造成合庫二點九億元呆帳損失; 2022-12-31.聯合報.A2.焦點.記者蔣永佑、張宏業、林縉明╱台北報導. 25.用人唯才 綠金比黑金可怕. 第一金控前董事長廖燦昌捲入史上最高金額的潤寅詐貸案,行政院火速切割,強調前年廖遭起訴後,政院立即要求辭第一金控董座,並無包庇。 但不能抹去的事實是,廖燦昌早在二 一七年因慶富案下台,二 一九年任第一金控. 2022-12-31.聯合報.A2.焦點.本報記者侯俐安、林政忠. 26.潤寅詐貸案 廖燦昌遭起訴.
2024年5月14日 · 潤寅詐貸案 台企銀:擬提告以維護債權 芋傳媒 2020-01-09 23:20 潤寅詐貸案共有 9 家銀行受害,金額高達新台幣 386 億餘元,為維護債權,受害銀行之一台灣企銀今天表示將提起損害賠償訴訟,並強調,對潤寅授信餘額 13.42 億元,已於 108 年度提足備抵呆帳 ...
2024年5月10日 · 潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭收押,台北地檢署已分兩波起訴,但檢方又查出台企銀、合庫某分行三名行員也涉案,涉協助潤寅違法詐貸,昨天再度發動搜索約談三人到案。