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自由時報電子報
曾涉花蓮市代會主席李振瑋洗錢案再替詐團洗贓款 兄弟檔幣商又栽了
4 小時前
EBC東森新聞 via Yahoo奇摩新聞
經手贓款6億爽拿10趴6千萬佣金 中警逮虛擬幣商兄弟檔
8 小時前
時報資訊
《政治》虛幣成洗錢破口 學者籲借鏡南韓監管
...管,且亡羊補牢的速度太慢。 警方表示,目前詐團將贓款層層轉出後,幾乎都是換成虛幣洗錢至境外。最嚴重的假投資詐騙,投資虛幣的詐騙案占比也逐年攀升,從前年2成2到去年3成5,今年1至3月更已達到4成,警政署今年4月的打詐專案,短短12天就凍結及查扣1534萬多顆USDT泰達幣,市值高達新台幣4億9700萬餘元。 警方指出,詐團洗錢最愛用USDT、USDC、DAI等3種虛擬貨幣,因...
10 小時前
yam蕃薯藤新聞
【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具 | 蕃新聞
3 天前
台中警破獲詐騙集團洗錢的虛擬貨幣水房 | 蕃新聞
圖:台中市政府警察局提供報新聞/編輯部臺中市政府警察局刑事警察大隊依據假投資詐欺集團之被害人金流向上
7 小時前
聯合新聞網
影/曾涉花蓮代表會主席洗錢案...台中兄弟幣商又被抓
男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮
張姓男子設置的洗錢機房,曾涉及花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案,台中警方再查出,張姓兄弟檔替另案詐團洗錢,洗錢金額逾新台...
3 小時前
CTWANT via Yahoo奇摩新聞
詐騙車手黑吃黑300萬慘遭棍棒毆打 警方緝捕頭目搜出毒品仿真槍
中時電子報
車手頭列績效排行榜!小弟黑吃黑300萬 慘遭押走囚禁痛毆 - 社會
即時攔阻被害金流 連江地檢署成立可疑帳戶預警中心 | 蕃新聞
1 天前
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