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- 男子許崇瑄和女性友人張楷捷共謀開設3家管理顧問公司，請來業務到處誘騙民眾圈購未上市股票，害300多位民眾血本無歸、遭詐2億餘元，檢調日前兵分多路逮人。 許一度捲款潛逃，17日才到案說明。 高雄地檢署依違反《證券投資信託及顧問法》及詐欺、偽造文書等罪聲押許崇瑄獲准，諭令張楷捷10萬元交保，實際不法金額仍在清查中。 許崇瑄開設資承、元太 （又更名為誠太)、旭富等管理顧問公司，張楷捷負責擔任業務，兩人2015年10月到2018年5月間以假名招攬多名業務員，對外宣稱「可以透過富邦證券公司圈購未上市股票，保證上市3個月、獲利2 ...
www.chinatimes.com/realtimenews/20220520004171-260402
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這邊法律判決也有無數起關於 賣未上市股票違法 的案例，對此有興趣的讀者，也可以參考「 臺灣臺北地方法院 105.11.07 一百零五年金易字第11號裁判書 」，來看看 電話行銷人員被判刑 的案例。 光是未上市股票的行銷方式都多是違法的，讀者真的相信這些違法人員跟你講得天花亂墜，說投資可以賺錢這些鬼話嗎？
2018年12月24日 · 針對交易未上市、櫃股票糾紛可能衍生的刑責，通常以涉犯刑法詐欺罪及違反銀行法最為常見；若賣方所推銷的股票標的不存在，卻以此為餌對外兜售，又或者故意發生違約交割，便構成詐欺罪，可處5年以下徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。 販售未上市、櫃股票也可能涉犯銀行法相關規定，依據銀行法規定，非銀行業者不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務等業務；另外，以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。
2022年1月21日 · 一、常見的未上市股票、元宇宙投資詐騙手法 (區塊鏈、虛擬貨幣、NFT)有哪些? 投資選擇日新月異，除了固有的金融商品投資外，現在流行的區塊鏈、虛擬貨幣、NFT、外匯期貨…等選項都是標的之一，但是獲利真的有這麼容易嗎？ 最常見的詐騙手法就是宣稱『保證獲利』，然後要被害者『先將款項轉出至指定帳戶』。 轉出的名義百百種，現在流行挖礦，就告訴被害者這是投資買礦機的花費，投資越多，礦機的速度越快，屆時獲利所得會越多；若現在流行投資各種虛擬貨幣，詐騙集團佯稱這些錢都是要先匯入指定帳戶，經由加密錢包兌換為虛擬貨幣後會再分發給各投資者。 所以舉凡『需要將款項轉出至指定帳戶』步驟的投資方式，有非常高的機率都是詐騙。
2021年1月25日 · 目前我有以下幾個問題. 1. 如果犯案所得真的已被檢方扣押，是否我們就不需要再去打民事官司?直接找相關官員登記之類的請求發還即可? 2. 如果要打民事官司，目前才一審宣判，是否要等到三審定讞才能打. 3. 裁判書上面已有檢察官詳細記載犯案手法與受騙者損失的金額，是否這一份裁判書就可以在民事法庭上充當求償的依據? 4. 當初我是看到這假股票相關的新聞後直接去找承辦的檢察官，所以我有收到裁判書，而有其他的受害者是去警局報案，登記時有附帶民事求償. 可是去警局報案的人，他們頂多只收到警局的通知，告知這案子已被起訴，之後就再也沒消息，連這次一審已經宣判也沒通知. 想問一下警局真的會幫他們處理民事求償的事宜嗎? 收藏問題. 14b75c2d用戶 發表於 2021/01/25 10:47.
臺灣臺北地方檢察署於113年3月5日指揮刑事局偵七大隊偵辦非法證劵商詐騙投資未上市股票案，經查詐騙集團偽裝成合法證劵商，將未上市股票發行公司包裝成潛力股，不斷鼓吹公司前景看好，抬高公司股票身價，上市櫃後股價必定翻倍且能獲取高額報酬，致投資被害人信以為真，投入畢生積蓄，最後卻血本無歸。 調查發現該非法證劵商係以犯嫌安 為首，組成17人團隊，設點於臺北市區商業大樓，主打生技醫療產業前景看好，與各上市櫃公司及政府部門均有合作，公司將於近期內上市 (櫃)，然經查證發現都是誇大或虛構，該公司並無任何營運實績，亦無向主管機關申請上市 (櫃)紀錄，而是由非法證劵商招攬大量業務員，以各種話術、溫情攻勢等向民眾推銷未上市股票，待民眾匯款購買時，由車手集團面交、臨櫃提領上交。
一、買賣未上市 (櫃)公司股票時，應先向 發行 公司確認是否已依公司法第162條規定簽證發行，確已依規定簽證發行者，始依證券交易稅條例規定繳納證券交易稅；若未依規定簽證發行，轉讓時毋須繳納證券交易稅，但轉讓價格高於出資額時，超過部分則為財產交易所得，股東於當年度所得稅結算申報時，應注意將該所得併入申報。 二、證券交易稅係就證券買賣交易行為而課徵，而 贈與 股票非屬買賣，免徵證券交易稅。 納稅義務人應向稅捐稽徵機關申報 贈與稅 ，並持國稅局核發的贈與稅繳清證明書、免稅證明書或不計入贈與總額證明書，向股票發行公司辦理移轉登記。
（一）刑事局於112年7月受理民眾報案，指稱遭受詐騙集團偽裝成合法劵商，將未上市股票包裝成潛力股，以公司前景看好即將興櫃上市等話術，誘騙被害人投入金錢後卻血本無歸，案經蒐報後報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦。 （二）經調查該非法證劵商自109年迄今，以「富 投顧」、「保 投顧」、「百 投顧」、「宏 投顧」公司等名義，未經主管機關核准而非法從事證劵（股票）推銷買賣，並於推銷未上市股票當下，加以渲染誇大，或虛構存在之事實，或隱瞞交易重要事項（財務虧損），利用雙方資訊不對等情況誘使被害民眾認購，並使用人頭帳戶供被害民眾匯款，清查犯罪不法金流逾3億元。
