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2008年4月2日 · 一、詐騙手法：詐騙集團常自稱係合法成立之公司（實際上只有一般公司執照，而無外匯指定銀行執照），可協助民眾投資外匯，獲得高報酬或以較低費用及較快速度辦理國際間匯款。. 由於未擁有合法外匯業務執照，常易發生糾紛或鉅額虧損而求助無門 ...
新增的作業程序有: (1) 利用資料庫進行客戶姓名檢核。 (2) 新增婉拒交易的情形: A. 客戶為其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 B. 客戶為法務部依資恐防制法公告制裁的個人。 (3) 客戶來自防制洗錢及打擊資恐高風險國家或地區時,應再進一步詢問客戶來臺目的、住所及停留天數等問題,以確認客戶交易有正當理由或合理解釋,並於外匯水單或以其他書面方式敘明,由客戶親簽並應與水單一併留存。
2021年6月29日 · 中央銀行新聞稿 110年6月29日發布. (110)新聞發布第121號. 修正「外匯收支或交易申報辦法」暨其相關規定. 配合「電子支付機構管理條例」 (下稱「電支條例」)及其相關子法規新增電子支付機構得經營國內外小額匯兌業務，同時為強化並落實本行外匯管理及簡政 ...
2003年6月11日 · 1. 填列主管機關核准設立之統一編號，並提供設立登記表或最近之變更登記表影本。 2. 僑外投資事業籌備處，請填列主管機關核准投資文號及主管機關名稱。 （二）團體： 1.請填列主管機關核准設立證照上之統一編號。 2.前述證照上無統一編號者，請填列設立登記主管機關名稱、登記證號以及稅捐稽徵單位編配之扣繳單位統一編號。 3.會計師事務所、律師事務所、診所等比照團體填報。 （三）我國國民： 1.領有國民身分證者：請填列中華民國國民身分證統一編號及出生日期。 2.持內政部入出境管理局核發之中華民國臺灣地區居留證之華僑：請填列居留證號碼（如居留證上載有統一證號者，請填列統一證號）及出生日期。 3.持僑務委員會核發之華僑身分證明文件及回國投資購置房屋證明文件者：請填列華僑身分證明文號。
2008年2月28日 · 一、本站從何處蒐集那些個人資料？ 由本站所提供的下列各項服務，向使用者蒐集個人資料： (一)意見交流. 當您以本行入口網之「民意信箱」或以本行提供之行動應用軟體App內「意見信箱」反映各項民意及陳情案件時，所提供之姓名、E-mail帳號、聯絡地址及聯絡電話等資料。 (二)線上申請. 當您於本站線上申請，填寫「人民請求中央銀行提供行政資訊申請書」時，所提供之姓名、性別、出生日期、身分證字號、聯絡地址、E-mail帳號及聯絡電話等資料。 (三)其他. 本站會保存您在瀏覽或查詢時，伺服器自行產生的相關紀錄，包括您使用連線設備的網際網路位址（IP Address）、使用時間、使用之瀏覽器種類或版本、瀏覽及點選資料的紀錄等資料。 二、本站如何運用上述所蒐集之資料？ (一)個人資料.
填報說明修訂對照表 (pdf檔案) 填報說明修訂重點 (pdf檔案) 申報表格 (1)國家風險統計表 (xlsx檔案) (ods檔案) (pdf檔案) (2)國家風險R0910-2統計表 (xlsx檔案) (ods檔案) (pdf檔案) 操作說明 (pdf檔案) (二)外國銀行 (包括外國及大陸地區銀行在台分行及子行) 填報說明 (109年10月 ...
各國央行不斷尋找新的方法來與大眾溝通,由於數位形式的資訊內容逐漸成為主流, 因此除了傳統的網站外,部分央行也投入網頁專欄、 論壇或部落格撰寫的行列。 例如:2011 年紐約Fed 推出「自由街經濟學(Liberty Street Economics)」 部落格,由紐約Fed的經濟學家針對當前經濟金融研究與政策發表短文, 提供大眾了解紐約Fed的經濟觀點。
