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2023年1月6日 · 中國信託內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團勾結，將人頭帳戶每日可轉帳50萬元的額度，調高至2、3千萬元。 示意圖。 （法新社資料照） 2023/01/06 11:59. 〔記者劉慶侯／台北報導〕中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團的39歲林姓女子勾結，由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶，每日可轉帳50萬元的額度調高至2、3千萬元；台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕，並在嘉義救出6名受困的人頭戶，全案現由警方擴大偵辦中。 警方調查，原本在詐騙集團擔任低階工作的林女，為擴大事業版圖，找來7男1女組成洗錢水房，專門替詐騙集團洗錢。 警方表示，林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案，改為將人頭戶作為「豬仔」，先予以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶，得以長期進行洗錢和詐騙。
2017年5月11日 · 〔記者何玉華／新北報導〕「債務整合」宣稱整合銀行債務，保證低利率優惠還款，看似吸引人，多數卻是更大的錢坑，新北市民林小姐與業者簽約 ...
2023年6月19日 · 新北地檢署檢察長余麗貞更直言，中國信託銀行帳戶已經成為詐騙集團的最愛，移送統計數據顯示，中信銀涉案警示帳戶高達三成以上，遠超過其他 ...
2024年2月23日 · 群創光電今（1日）正式完成400億元永續指數連結貸款聯貸案簽約，由台北富邦銀行、中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行及華南銀行統籌主辦，並 ...
2016年10月5日 · 〔記者陳慰慈／台北報導〕中信金弊案及國寶案今天偵結，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮、辜仲諒妹婿陳俊哲、中信金 ...
2023年8月22日 · 桃園地檢署偵辦一起詐騙集團案，發現中信銀行多名行員疑與詐騙集團掛勾，幫詐團洗錢，昨天（21日）指揮調查官、警方兵分多路搜索中信銀行新北市3家分行及1名詐團成員住處，帶回6人調查。 檢察官複訊後，今天以涉嫌重大且有串證之虞，向桃園地院聲請羈押鄧姓行員，另4名行員及1名詐團成員分別以2到20萬元交保候傳；桃園地院庭訊後裁定鄧姓行員10萬元交保，鄧男完成保釋後由同事陪同，面對詢問不發一語、快步離開法院。
2023年8月22日 · 〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦一起詐騙集團案時，發現中信銀行多名行員疑與詐團掛勾，以「提高轉帳額度」等方式，幫助詐騙集團洗錢，昨（21日）指揮調查官、警方兵分多路搜索中信銀行雙和、北蘆洲、江翠等三分行及一名詐團成員住處，帶回6人到案調查，後移送檢方，檢察官複訊後今以涉嫌重大且有串證之虞，向桃園地院聲請羈押1名男行員，另4名行員及1名詐團成員分別以2至20萬元交保候傳。 檢方表示，此案由主任檢察官葉益發與檢察官李佩宣偵辦詐欺集團案時發現有銀行員協助，深入追查掌握事證後，昨指揮桃園市調查處、台北市刑大、桃園市刑大等單位，搜索中國信託商業銀行雙和分行、北蘆洲分行、江翠分行等處，帶回中信銀行3分行5名行員及1名詐團成員等6人到案，偵訊後昨晚移送桃園地檢署複訊。
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