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幣圈聞人、國內前三大的「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰,涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團主嫌林耿宏等人,利用話術詐騙誘騙投資人買幣,以場外交易套取大量現金,再利用虛擬貨幣掩護洗錢,不法獲利逾數億元,台北地檢署聲押禁見潘、林7人,由於7人2個月羈押期限將在下周一...
知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前遭爆涉入詐騙案,坑殺超過1200名投資客,詐得近8億元,並洗錢超過22億元。 台北地檢署今(26)日偵查終結,依照組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪嫌起訴交易所創辦人潘奕彰、知名律師王晨桓等32人,最高求處20年有期徒刑。 檢方調查顯示,主嫌林耿宏與幣圈網紅潘奕彰販售的魔券幣等虛擬貨幣,...
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境,另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。...
2024年4月30日 · • 1 天. 虛擬幣交易所「ACE王牌交易所」勾結詐團,前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與詐銷首腦林耿宏獲利22億元,上周起訴32人,14名羈押被告移審,台北地院昨天漏夜審理,今天凌晨裁定主嫌林耿宏等5人羈押不禁見,王晨桓等9人交保,王400萬元交保金額最高。...
中時新聞網. 詐團炫富誘投資虛擬幣 誆2.2億坑百人. 高鈞麟/新北報導. Posted: 2024年1月4日 | Last updated: 2024年1月4日. 以50歲林姓男子為首的詐騙集團,在社群軟體高調炫富,吸引民眾投資虛擬貨幣,誆稱迅速致富,當民眾發現幣價暴跌,卻無法流通變現,才驚覺遭騙。...
2020年間成立的香港加密貨幣交易平台綠石交易所JPEX,初期聲勢浩大,宣稱據點橫跨亞歐等地。 還找上藝人張智霖、作家林作和網紅等人代言。 2023年將觸角延伸到台灣,以代言費1000萬請來台灣區代言人陳零九,並主辦「拳上」活動,邀請網紅來參加拳擊賽。 結果不到3個月,該平台先在香港被檢舉投資之後血本無歸,警方遂依詐欺罪偵辦,並逮捕10多人。...
台中市警察局刑警大隊專案小組於去年1月起分析多起等假投資群組詐欺集團案件發現,詐騙集團先利用逢年過節時或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品取得被害人信任,而後誆騙引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由,引薦...