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股東會相關資訊 檔案名稱 時間 類型 檔案大小 下載 113年股東常會議事手冊 2024 PDF 17.9MB 下載 113年股東常會開會通知書 2024 PDF 1.39MB 下載 112年股東常會議事手冊 2023 PDF 2904KB 下載 112年股東常會開會通知書 2023 PDF 1705KB 下載
檔案名稱時間檔案大小113年股東常會議事手冊202417.9MB113年股東常會開會通知書20241.39MB112年股東常會議事手冊20232904KB112年股東常會開會通知書20231705KB613 陽明海運股份有限公司 一一三年股東常會 出席通知書 時間：113年5月24日(星期五)上午九時整 地點：台北市中正區長沙街一段20號(台 北國軍英雄館1樓宴會廳) 股東戶號： 股東戶名： 普 通 股 股 數： 613 委 託 書 徵求場所 及 人 員 簽 章 處 ：
陽明海運股份有限公司一O九年股東常會開會通知書 委託書使用規則摘要 一、本公司訂於中華民國一 九年六月十七日(星期三)上午九時整，假基隆市七堵區東新街25號(長興里里 民活動中心)，召開一 九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。
陽明海運股份有限公司112年股東常會議程. 一、 時間：中華民國112 年5 月26 日(星期五)上午九時整 二、 召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開) 三、 實體股東會地點：基隆市七堵區東新街25 號(長興里里民活動中心) 視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平 台—股東會視訊會議平台」 (網址：https://www.stockvote.com.tw) 四、 宣布開會 五、 主席致詞 六、 報告事項 1. 本公司111 年度營業報告。 2. 本公司獨立董事審查111 年度決算表冊報告。 3. 本公司111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司誠信經營守則部分條文修正報告。 5. 本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文修正報告。
107-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一O七年六月二十二日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。陽明海運股份有限公司 613 陽明海運 股東戶號 股東姓名 普通股股數 （親自參加股東會請簽名或蓋章）
股東會當日採視訊方式出席之股東,得自會議開始起,至主席宣布投票截止前,行使表決權,並可對各項議案以文字方式提問,每案以2次為限,每次不超過200字,相關操作流程及文件,請參閱集保結算所網頁【https://www.tdcc.com.tw】或掃瞄下方QR-Code,如有疑問,可洽詢集保結算所股務部(電話:02-27195805分機288)。 倘於股東會當日,因貴股東所處之網際網路或相關設備因素,而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等,本公司礙難負責,對此有疑慮之股東,建請提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。 第四聯二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續無法排除障礙達30分鐘,致視訊會議無法續行時: 2"
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理. 股東 台啟. ※本次股東常會恕不發放紀念品. 無法投遞請退回原處. （未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資 台北郵局許可證 台北字第1304號. 國內郵簡. 內國 郵資已付. (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。
