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  1. cnews.com.tw › 244240416a01刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 趙尚臻破解全犯罪流程 - 匯流新聞網

    2024年4月16日 · 刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這 ...

  2. cnews.com.tw › 224240408a01利用「阿 錢包」虛擬貨幣詐財 中檢起訴王牌交易所潘奕彰等7人

    2024年4月8日 · 中檢前後發動7波搜索，聲請羈押禁見被告潘奕彰、詹智雄及許佑紹等3名被告獲准。 經檢察官偵查終結，以違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，對ACE公司創辦人即被告潘奕彰等7人提起公訴。

  3. cnews.com.tw › 224240507a02夏于喬之父被控助吸金10億 高院駁回夏世紘上訴 - 匯流新聞網

    2024年5月7日 · 高院合議庭審理認為，本案吸金規模確達1億元以上，斟酌刑法第57條各款之一切情狀，並衡諸夏世紘於富南斯集團來台初期，即提供辦公室供白偉宏、「包子」等人召開說明會招攬投資人，並受白偉宏直接招攬成為富南斯集團之大領導等情，難認原審所為之

  4. cnews.com.tw › 244240527a03黃金盤商勾結黑幫詐團 找人頭買賣洗錢3千萬 - 匯流新聞網

    2024年5月27日 · CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 刑事警察局打詐中心今年初透過情資發現，新北市中和區「理想金國際有限公司」一個黃金買賣盤商，與竹聯幫弘仁會組成的詐團配合，利用人頭買賣黃金象，然後再由黃金盤商另行轉賣賺取價差，洗錢後交回詐欺集團，經 ...

  5. cnews.com.tw › 222170510a04中捷遭鋼樑刺穿！1死8傷 總統府向罹難者哀悼：請相關單位盡速釐 ...

    2023年5月10日 · 房產專家Sway在臉書「Sway房市觀測站」針對吊臂貫穿中捷車廂一事發文，他認為，台灣最恐怖的建商當屬興富發，並以「俗氣金鳥的醜樓」形容這次事發建案「文心愛悅」，Sway也列出興富發在各地建案過往的黑歷史：台中文心愛悅：鐵架砸穿中捷1死多傷

  6. cnews.com.tw › 244240424a02刑事局全國打詐成果豐碩 殲滅11詐團逮176嫌 - 匯流新聞網

    2024年4月24日 · 刑事局七大隊表示，北市一位民眾遭遇假投資詐騙案件，經警方過濾、分析金流及虛擬貨幣流向，鎖定以陳姓主嫌為首的詐欺集團，嫌犯等人以虛擬貨幣後市可期等話術取信被害人匯款入金投資，或派遣自稱幣商的面交車手向被害人收款、簽立泰達幣 ...

  7. cnews.com.tw › 232240205a02電話門事件柯營下午提告吳崢 黃珊珊曝告民事是這原因 - 匯流新聞網

    2024年2月5日 · 她指出，卓榮泰希望能合作，有三方案，一是院長投游錫堃，副院長投蔡其昌；二是投院長游錫堃，副院長江啟臣；三是院長投游錫堃，民眾黨推副院長。