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5 天前 · 涉虚拟币诈骗6700万 华人通过媒体公司洗钱被捕. 2024年6月3日. 综合新闻. 纽约南区联邦检察官办公室3日宣布起诉一家具有华人背景的媒体公司财务长关卫东，他被控涉嫌参与一起跨国诈骗案，将至少6700万元非法资金洗入这家媒体公司所属银行帐户名下，从而为 ...
2024年5月14日 · 诈骗者常以伪造的官方通知或逮捕令吓唬人，诈称受害者涉嫌犯罪，需与他们合作进行调查，并将金钱汇至特定帐户。在部分案件中，诈骗者甚至发送被害人住处附近的照片，以证明他们具备行动能力进一步恐吓。
2024年3月28日 · 第一步：及时通知银行和报警. 第二步：尽量搜集证据证明自己（有第三方的最好） 第三步：配合调查，积极跟进. 妹子表示，如果有充足的证据，银行有可能会给退钱的，但是过程缓慢，要提前做好心理准备。 如果英文不好，可以找分行的中文人员帮忙翻译，因为大部分人不懂银行术语，容易”说错话”。 最后，BMO用户可以打电话要求添加”两步验证”。 然而，并不是所有人都像他们这么幸运。 30多人银行账户遭”洗劫” BMO面临集体诉讼. 不少华人在社交媒体上分享了类似的遭遇。 其中一位华人网友称：”我女儿存在BMO的3万多块钱被转走，甚至将她基金账户里的钱卖了再把钱转走，转到三个不同的账户。
2024年5月7日 · 欺诈短信轰炸以假乱真，加国越来越多的人受骗. 加国居民科萨米亚每天至少会扫一眼振动的手机，查看收到的最新短信，结果却发现近来收到越来越多的来自未知号码的“令人沮丧”的信息。. 有时，自称是加拿大邮政发出的关于科萨米亚并未订购的包裹的通知 ...
2024年5月5日 · 诈骗讯息席卷加拿大 哪种骗术最盛行？. 加拿大人不断收到诈骗短讯。. 单是去年，加拿大反诈骗中心已收到 5,395 条简讯举报。. 来自温哥华的Digvijay Kosamia每天都会收到诈骗短讯，有时是未领取的包裹，有时是声称被银行冻结银行卡。. 他不担心自己会上当，但 ...
2024年6月1日 · 使用银行的电汇服务通常是安全的，且绝大多数的交易都没有问题，但电汇有时可能被拒绝或下落不明，汇款人要取回自己的钱并不总是容易的。. 密西沙加市的居民斯科奇拉斯（Adam Skoczylas，图）最近就遇到了这样的烦心事，1.18万美元的电汇款难以查出 ...
2024年5月5日 · CRTC鼓励任何收到疑似欺诈短信的人，将其转发至7726（SPAM）。. （Fotolia） 【2024年05月06日讯】（记者周行多伦多报导）去年，民众向加拿大反欺诈中心（CAFC）举报了超过五千条有问题的短信。. 统计数据显示，欺诈性短信呈上升趋势。. 据加通社报导，反 ...
