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2022年5月22日 · 虛擬貨幣型詐騙日益猖獗。 日前涉及比特幣吸金、在泰國落網被遣返回國的張姓主腦,和仍在逃的港星彭偉華,宣稱集團取得專門技術,開發比特幣挖礦機系統,招攬民眾投資,年利率達200%,只要會員拉下線,還能拿到高額佣金。 集團在8個月內吸金超過新臺幣2億元,受害者遍布全臺。 而自稱是IRS國際儲備體公司在臺灣、大陸聯絡人的林姓男子,則經常在大飯店舉辦投資說明會,以投資比特幣可高額獲利為幌子,投資單位從100至7000美元不等,購買該公司儲備金,揚言每天固定增值,複利1年本利和可達355%,受害者超過5萬人,吸金逾18億元。 國際上詐騙例子屢見不鮮。
2022年4月20日 · 【社論】謹慎投資虛擬貨幣 遠離比特幣詐騙. 日前1名比特幣大戶說,他看好比特幣前景,「比特幣絕對會上看100萬美元」。 但現實中卻是比特幣價格持續下跌、交易量萎縮,去年「首創」以比特幣為法定貨幣的國家,陷入嚴重的損失與負債。 投資包括比特幣在內的「虛擬貨幣」,其高風險與投機個性一覽無遺,不可不慎。 近年「虛擬貨幣」投資引起相當關注,比特幣又是其中「佼佼者」。 比特幣在「虛擬貨幣」領域,具多重代表性:一是「虛擬貨幣」先驅、最廣為人知;二是價格最高、市價最大的「虛擬貨幣」,且有不少科技界名人大力擁護。 不過,即使如此,仍難掩比特幣風險極鉅、投機性質高的特性。 比特幣從誕生開始就充滿「傳奇」及「詭異」。
2024年5月2日 · 詐騙集團會將虛擬貨幣包裝成新興金融商品,誘人誤入陷阱,無所不用其極地榨乾受害人身家財產後,逃之夭夭;虛擬貨幣甚至淪為犯罪集團最新洗錢利器,藉此公然與檢警鬥法,囂張行徑令人髮指。 虛擬貨幣歸屬金融商品,依字面意義,就是沒有實體的貨幣,如比特幣、以太幣和狗狗幣等。 虛擬貨幣並非由各國中央銀行以黃金等發行準備做為擔保,成為具有法償效力的國幣,而是可在非特定國家、地區發行,進而在全世界通用,且不需支付手續費,更可規避監管,自由地轉移資產。
2022年5月12日 · 實際上,比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,漲跌幅驚人,縱使正常投資,仍有巨額虧損風險,何況詐騙集團口中的虛擬貨幣,操作方式、購買管道、認證機制皆不明,正是不折不扣的「虛假貨幣」,投資風險自是百分之百。 除了虛擬貨幣,常見之投資詐騙類型,尚有網路賭博、虛擬資產詐騙及境外金融資產(如期貨、股票、基金)投資等;為確保不受其害,官兵除應建立停(謹慎思考)、看(查詢相關資訊)、聽(詢問專家意見)觀念外,平日理財與消費習慣也要盡量單純化,正所謂物以類聚,多結交益友,從事正當休閒活動,就能避免無謂的誘惑與損失。 為使官兵確實了解詐騙集團操作手法,國防部亦詳述警政署於「165全民防騙網」舉例的詐騙手法,提醒官兵小心提防。
比特幣出現時,1個比特幣與美元的匯率是1美元兌1309個比特幣,換句話說,1個比特幣的價格只有0.00076美元,首次交易價格為0.0025美元,但2013年初漲到1個比特幣兌10美元,漲幅逾1萬倍。
2022年4月26日 · 2022/04/26. 國防焦點. 【柳營要聞】防範新興虛擬貨幣投資及詐騙注意事項. 隨著網路蓬勃發展及科技進步,虛擬貨幣具高風險、高報酬及金流追查困難等性質,已淪為不法集團詐騙工具。 近期國軍肇生多起官兵投資虛擬貨幣遭詐騙,及不當推介同袍參與衍生債務糾紛案件,金額自數10萬至百萬元不等,不僅造成官兵財物損失,甚而衍生心緒失衡等部隊管理問題。 鑑此,為建立官兵正確理財觀念及防詐意識,臚列近期案例及注意事項,供各級宣導防範,避免官兵受騙上當。 壹、案例宣導. 一、 單位 兵受訓期間,邀約同班隊學員前往 會館,藉炫富方式強調短期高獲利,並推介4員同袍貸款投資虛擬貨幣合計60萬餘元,致積欠債務無力償還;事後, 兵遭單位重懲汰除,其餘投資者併案檢討懲處。
2024年1月21日 · 日前全臺第三大虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」發生坑殺客戶詐騙案,負責人與詐騙集團共謀,提供平臺讓自創的無價值虛擬貨幣上架,誘騙被害人投資導致血本無歸,影響範圍甚廣,詐騙金額逾10億元,不法所得超過2億元,震撼虛擬幣圈。 這宗案件之所以受到關注,係因「ACE王牌交易所」雖然是依《公司法》設立,並非特許事業,但金管會去年9月發布「管理虛擬資產平臺及交易業務事業(VASP)指導原則」後,要求虛擬貨幣交易平臺必須向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明,目前有25家虛擬貨幣業者,已完成洗錢防制法遵循聲明。