搜尋結果
2023年8月15日 · 編按：潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦，長年以不實文件向華南、土地、星展、一銀等12家銀行詐貸470億餘元，創下史上最高詐貸金額，楊文虎夫婦分別被依銀行法特別詐欺等罪判25年與27年徒刑，併科罰金6億、6.5億罰金定讞。
2020年1月22日 · 隨著潤寅 詐貸案 爆發，也凸顯了國內應收帳款融資的制度漏洞。 銀行公會在去年10月已函報各銀行針對應收帳款融資（承購）業務強化措施，包括強化照會機制、注意貸放資金流向以及還款來源是否異常，發票查核確認等改善措施。 一位銀行主管指出，過去銀行做應收帳款融資不外乎就是從兩個層面評估，第一是實際向買方確認交易單據是否屬實，實際拜訪採購主管；第二則是確認匯款帳戶是否從買方帳戶匯出。...
2021年12月9日 · 聯合新聞網提供. 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑，各併科6億、6.5億罰金；二審改判楊25年、王女27年徒刑，各減一年徒刑，併科罰金數額未變。 最高法院今駁回上訴定讞。 潤寅案為史上金額最高詐貸案，受害包括華南、土地、星展等12家銀行。 楊文虎、王音之為了讓潤寅集團能順利詐取款項，2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、 發票 、出貨單和不實財報表等，讓各家銀行上當而核貸。 以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之夫婦，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票、提貨單據向銀行詐貸，自2010年8月起向9家銀行詐貸386億元，也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元。
2023年8月20日 · 12:01. 今周刊. 潤寅詐貸案讓公股行庫損失慘重。 圖／本報資料照片. 編按：潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦，長年以不實文件向華南、土地、星展、一銀等12家 銀行 詐貸470億餘元，創下史上最高詐貸金額，楊文虎夫婦分別被依 銀行 法特別詐欺等罪判25年與27年徒刑，併科罰金6億、6.5億罰金定讞。 第一 銀行 指控被被詐貸19.2億多元、1158萬美元，大多數已獲得清償，不過仍有新台幣約1.29億元未清償（8967萬台幣與125萬美元，約新台幣3875萬元），一銀對潤寅集團5位員工求償，高等法院周二（8/15）宣判，5位員工應連帶賠償一銀1.29億元，可上訴。
2020年1月22日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦長年偽造不實交易文件，涉詐貸9家銀行386餘億元，日前被起訴求刑30年，其中，主嫌楊文虎潛逃出境近8個月後，近日被押解返台，台北地院裁定羈押禁見。 媒體解讀，這宗案件是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案之後，涉案金額第二高的案件，但由於涉案金額386億，這也是 史上銀行詐貸案犯罪金額的最高案件 。 史上銀行詐貸最高金額，潤寅案衝擊9家銀行. 根據檢方調查潤寅詐貸案，分別透過潤寅、易京揚、潤琦、頤兆等4家關係企業，以不實交易各自向9家銀行申請融資，融資的幣別包括新台幣、美金、日幣等，詐貸金額合計達新台幣386億餘元，造成9家銀行受害，認列呆帳金額約有80餘億元。
2021年12月9日 · （中央社記者蕭博文台北9日電）潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元，二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。 最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴，全案定讞。 此外，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨犯湮滅隱匿刑事證據、洗錢等罪，二審判刑2年2月，併科罰金100萬元。 檢察官針對二審認定楊宇晨部分洗錢犯行無罪上訴，今天遭最高法院駁回，楊宇晨判刑2年2月定讞。 全案緣於，楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。
2023年8月15日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行 詐貸 472億餘元，楊文虎夫婦各被依銀行法特別詐欺等罪判25、27年徒刑，併科6億、6.5億罰金定讞。 第一銀行被詐貸19億2045萬元、美元1158萬元，至今仍有8967萬 台幣...
