虛擬貨幣交易平台 相關
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2024年1月4日 · 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」，遭新北市刑警大隊查獲，其潘姓前負責人和合夥人林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，昨（3）日兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，帶回林、潘姓涉案等14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金、公司據點扣回...
2023年11月9日 · 大. 記者 顏真真 ／台北報導. 2023-11-09 19:25:04. 境外虛擬貨幣交易平台JPEX遭檢舉，在台灣進行非法招攬，檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。 金管會今（9）日表示，由於JPEX未在台灣辦理落地登記，已移請檢調偵辦，由於金管會對於此類境外公司並無管轄權，也再次提醒國內民眾應特別注意境外虛擬資產交易平台風險。...
2021年10月31日 · 2021-10-31 12:53:02....
2024年1月5日 · 大. 記者 林莞茜 ／綜合報導. 2024-01-05 14:47:20....
2023年12月19日 · 小. 中. 大. 記者 顏真真 ／台北報導. 2023-12-19 23:19:56. 金管會今（19）日公布明（2024）年金檢重點，總計共有96項，除防制詐騙入列之外，也首度將虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）納入金檢業別中，即目前已完成洗錢防制聲明的25家虛擬資產平台業者，明年將啟動金檢，金檢重點主要在業者是否落實洗錢防制。...
2023年9月15日 · 大. 記者 林莞茜 ／綜合報導. 2023-09-15 18:50:23 ｜2023-09-15 19:39:52....
2018年8月10日 · 小. 中. 大. 鉅亨網. 2018-08-10 22:30:04. 針對比特幣納管問題，金管會表示，跟央行有共識，將「虛擬貨幣」改稱「虛擬通貨」，為強化洗錢防制，已經在 7...
