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2018年9月9日 · 中國各地眾多網路借貸平台「雷爆」圈錢跑路，成千上萬P2P受害人到北京、上海、廣州等地集體維權，被大批警察強行抓捕遣返，但受害人反映的問題和提出的維權訴求至今未獲實質性進展。. 《BBC》報導，從今年6月初到7月底，約有150家網路借貸平台發生問題 ...
- 人頭帳戶開戶人的特性
- 騙存摺的流程
- 「人頭帳戶」的法律程序
- 避免自己成為詐騙幫手
對金錢的匱乏 更白話一點就是「缺錢」。詐欺相對於強盜、搶奪之類的暴力犯罪，有明顯的不同，屬於智慧與謀略型犯罪，因此往往洞悉人心。「金錢」正是人類難以抗拒的要素之一，尤其是那些特別缺錢的人。 只需要在臉書、LINE或其他網路平台上，發布類似「小額貸款」、「租存摺」的訊息，自然就會有人主動上門。 在臉書上偶爾也會看見「小額貸款」訊息，打的幾乎都是「免擔保」、「快速核貸」之類的條件，吸引那些急用錢的人。而「租存摺」也是利用人「需要賺錢」的心理，以一個假公司、假企業為名目，謊稱公司有大量的資金往來，所以有大量承租金融存摺的需要，租金大約是1本存摺3萬／半個月，視個人話術喊價，反正一定拿不到。 沒有正職工作（或沒有工作） 這些人通常從事沒有薪資轉帳證明的工作（比如領日薪），或甚至沒有工作，所以一般的金...
為了讓文章更通俗白話，以下我把「存摺」通稱為「簿子」吧。無論是「小額貸款」或是「租簿子」，騙簿子的流程大概如下： 1. 會騙你把簿子上有帳號跟戶名的那一頁拍照傳LINE給他，話術略為：「要先讓公司會計審核，看你的簿子有沒有正常金流，有沒有被警示」之類的鬼話（這步驟有時候也會省略，直接跳2）。 2. 要求你把簿子跟提款卡寄給他。寄件方式通常是對方給你一組7-11的交貨便代碼，叫你把簿子和提款卡包裝好之後，去操作IBON用交貨便的方式寄出去，所以你也不會知道收件人姓名和電話（就算知道也都是假的）。 3. 提款卡的密碼會叫你直接傳LINE，或是在你寄包裏前，把密碼改成對方指定的一組密碼，還有叫你把密碼寫在便條紙上一起寄的。反正，對方會掌握你的提款卡密碼就對了。 4. 先前說好的小額貸款或租簿子的租...
警察機關把案件移送到檢察署後，就由檢察官負責偵查，並會發「傳票」通知開庭。每個案件的情節不同，實務上的人頭帳戶案件，不起訴、緩起訴或起訴，起訴後判決無罪或有罪都有。但要取得最輕程度的處分，原則上都要跟被害人達成和解，而被害人的和解條件，通常都是「賠償損失」。 雖然被害人被騙走的錢你一毛也沒拿到，但確實是匯入你的帳戶沒錯，和不和解，看個人的選擇吧。 而解除警示帳戶，大概就是所有開戶人最終的祈願了。畢竟名下「任一個」帳戶被警示，「所有」的帳戶均同。對於會用到帳戶進行匯款或薪資轉帳的人來說，無疑是很大的困擾。 解除警示的條件，大致區分如下： 1. 「不起訴」或「起訴後判決無罪」：一旦收到這兩種司法文書（地檢署的不起訴處分書、法院的判決書），請本人攜帶證件和司法文書正本，就近到各分局偵查隊辦理解除。...
想避免自己成為詐騙幫手，謹記金融帳戶是屬於個人的高度私密性文件，千萬不可以借或交給任何人使用。即使是極其信賴的家人或朋友，也必須詢問清楚對方借用的目的、為何不用他自己的帳號之類的問題，思考後要借再借（最好還是不要借）。 一旦借了，自己也必須承擔所有的風險與後果。在我辦的案子裡，也看過不少家人、朋友把帳戶借走後，被上面那些方式騙走簿子的案例。 求職時，務必查清楚對方公司或企業是否經合法立案登記，薪資給付和工作內容都要了解，天底下沒有租簿子就能賺錢的好事。 有資金需求時，請尋求合法正當的金融機構或融資公司（私人融資公司的風險也很高，慎之）。不要被網路上那些宣稱快速核貸免擔保的說辭給騙了，這是請鬼拿藥帖，沒死也半條命。 最後要說的是，運氣好的話司法會證明你的清白、無辜，但即使帳戶恢復正常使用，在「...
2023年5月3日 · 這次事件依據目前現有的新聞資料，拼湊起來大概是說二胎借貸媒合平台im.B可能因資金缺口，近幾年開始製造假債權來吸引想要賺高利息被動收入的投資人，後來因為實在無力支付利息和本金，所以就爆了。. 目前上面疑似捲款逃跑，逾千名受害人，為了說好 ...
2023年5月24日 · 我們想讓你知道的是. 綜合來說，網路借貸平台提供完整借用人資訊、案件信用評比、分散投資機制，且違約發生時提供風險保護（本金保護）與法律協助，讓投資人可與此市場工具連結，理性計算借貸交易風險與預期報酬。 然而，故事不是只停留在這裡，投資人還要面對第二個層次的問題：投資人要如何信任網路平台提供的借款案件是真的存在的？ 文：陳宇翔（國立台北大學社會學系） 台灣具相當規模的P2P網路借貸平台「imB台灣金隆科技公司」爆發出詐欺的新聞，希望能以這篇文章來簡要說明台灣P2P網路借貸平台的運作，以及借貸交易其中牽扯到的詐欺、信任與理性計算，這正是金融活動中重要的社會因素。 im.B吸金詐騙案今開庭，自救會譴責金管會檢方消極：兩次檢舉未受理、不追金流、不抓共犯 7月前.
2024年1月6日 · 我們想讓你知道的是. 本次貸款為勞工保險紓困項目，因此申請人必須要擁有15年的勞工保險年資，並且無欠繳勞工保險費。. 2024勞工紓困貸款的其他資格條件還有生活困難需要紓困、未借貸其他年度之勞保紓困貸款或是已借貸還清、以及未請領老年給付或是其他 ...
2020年6月24日 · 早在「普惠金融」一詞尚未問世前，尤努斯已經定義何謂小額借貸：用金錢的往來，讓你的生活因為銀行而更好。而在科技普及、行動銀行盛行的現在，普惠金融也有嶄新意義：你的需求，銀行不只知道、更能超前做到。
2014年10月29日 · 尤努斯博士分享了他的故事、解釋這個概念以及他創立的鄉村銀行（Grameen Bank），他也特別提到小額借款就是種微型借款，可以助人創業。 我聽到他的演講時很興奮，有很多原因，首先就是學到改變世界的新方法。
