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2023年2月22日 · 北市刑大表示，詐騙集團以「車商」、「車主」等作為成員與人頭帳戶者的暗號。再以高薪徵才或小額借款為由，騙取金融帳戶存摺，並趁機囚禁求職者，等被害人帳戶遭警示後才放人。另外，也清查出涉嫌勾結詐騙集團的朱姓行員，經手...
2023年1月7日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導. 中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作，將轉帳額度由每天的50萬元調整為2000萬，讓詐團得手金額後，可快速存入再洗走大筆現金，桃園地檢署指揮台北市刑大、南港分局、士林分局等單位，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提10名犯嫌，並救出6名被害人，並凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元，檢察官偵查後，認中信銀行成功分行朱姓行員 參與詐欺犯行等，將她及錢水房林女等其他6名犯嫌聲押禁見。
2024年4月8日 · CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 台北市一名黃姓黑幫份子，長期在台中地區糾眾籌組詐騙集團，接著假冒知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款等，卻利用民眾個資牟取不當利益，造成21位民眾受害，損失金額約1400萬元；刑事局偵九大隊獲報後，溯源逮捕假黃姓主嫌等成員。 台北市一名黃姓黑幫份子，長期在台中地區糾眾籌組詐騙集團，假冒知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款等；詐團在臉書粉專及LINE等社群平臺投放廣告，以不收服務費為誘因，騙取需錢孔急的民眾填寫LINE表單提供個資，再加民眾LINE為好友，以話術騙取民眾證件及存簿照片等個資，再利用民眾個資牟取不當利益，造成21位民眾受害，損失金額約1400萬元。
2024年5月16日 · 新北市汐止警分局汐止派出所，月前接獲銀行通報，一名74歲謝姓男子，疑遇到詐騙集團假冒朋友外甥，以工程建設需借款投資新台幣25萬元，要騙男子匯款。 汐止警分局表示，員警及時到場，攔阻了一場假親友手法的騙局。 統計今年1至4月，汐止警分局與金融機構已共同攔阻詐欺21件，攔阻金額達新台幣1898萬餘元。 呼籲，因詐騙手法層出不窮，民眾若遇有疑似詐騙訊息或網頁，可撥打165反詐騙專線或110報案尋求幫助。 汐止警分局表示，詐騙手段層出不窮，除了積極宣導識詐外，更努力守在最前線，保護民眾荷包，免於成為詐騙集團的俎上肉。 經統計今年1至4月間，汐止警分局與金融機構，已共同攔阻詐欺案件21件，聯防攔阻金額達新台幣1898萬餘元。
2022年1月10日 · 小額貸款當餌 誘借款卻騙存摺身分證軟禁當人頭帳戶. 2022-01-10. 謝 東明. 三峽警分局 人頭 小額貸款. 字級. CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 新北市1名自稱竹聯幫明仁會成員的鄭姓男子，在網路刋登小額借貸廣告，吸引缺錢民眾前往借錢時，卻騙取金融 ...
2024年3月17日 · 詐騙形式也在不斷變化，詐騙簡訊從點數到期和繳費通知轉為假冒公司帳單催繳通知，以及點數兌換等形式。此外，Whoscall還發現，借貸類型的簡訊中出現「健保卡」的字眼，誘使民眾將健保卡作為抵押品進行小額周轉。
2021年8月17日 · 2021-08-17. 謝 東明. 中正一警分局 人頭 打工. 字級. CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 台北市1名28歲楊姓男子，疑因疫情失業，在網路社團尋求「偏門」打工機會，被詐騙集團成員以租借帳戶為由，騙取名下銀行帳戶、提款卡等，擔心被害人將帳戶掛失或報警，竟又軟禁楊姓男子，在台北市忠孝西路一處日租套房內4天。 北市中正一警分局獲報，循線救人並逮獲彭姓男子等3人涉案嫌犯。 警方表示，楊姓男子因多日渺無音訊，友人向轄區中正一警分局報案協尋。 員警調查發現，楊姓男子足跡可能在北市忠孝西路一帶，最後循線在一處日租套房內，找到已被連續監控軟禁4天的楊姓男子，同時逮獲涉嫌詐欺的彭姓男子等3人。 訊後，全案依詐欺、妨害自由罪、洗錢防制法擴大偵辦，並向上溯源，追查詐欺集團。
