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保險業具較高風險之業務或商品、其容易被利用於洗錢之原因及可降低風險之措施. 2022-10-10. 各會員公司服務電話. 各壽險公司海外急難救助資訊. 1998金融服務專線.
5.客戶曾被保險公司申報可疑交易，而欲與保險公 司建立新的高風險業務關係。 6.客戶於高風險業務關係中，出現涉及疑似洗錢或
重要訊息 洗錢防制法 2022-10-10 重要訊息 資恐防制法 2022-10-10 重要訊息 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 2022-10-10 重要訊息 金融機構防制洗錢辦法 2022-10-10 重要訊息 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經 ...
保存方式 對於高風險商品之交易,保險業可以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證,保存之交易紀錄宜足以重建個別交易,並宜考量相關文件及電子資料保存之安全性,以備作為認定不法活動之證據。 (四) 如委託第三方協助確認客戶身分時,宜考量對第三方於紀錄保存之適當要求措施。
2022-10-10. 各會員公司服務電話. 為防止詐騙，若你有接到以電話或語音方式通知催繳保險費時，請勿提供個人資料或轉帳款項，並先與各該公司聯絡，以免上當。 各壽險公司海外急難救助資訊. 保戶致電 24 小時海外急難救助電話 (合作廠商)。 合作廠商記錄保戶資料後與保險公司核對保戶資料確認資格及服務方案。 1998金融服務專線. 金管會「1998金融服務專線」自即日起啟用，民眾如有金融諮詢服務，請於上班時間 (上午8點30分到下午5點30分)撥打「1998」。
可能被客戶利用作為「白手套」以遂行洗錢或資恐活動。 因 此，保險經紀人、保險代理人應針對本身業務屬性所誘發之 風險具合理之認知。
一、 OIU經營業務概況 自2015 年6月起各家保險公司陸續奉金管會核准開辦國際保險業務分公司(OIU)業務,相較於保險公司其他傳統保險業務設立時間較短,且要保人及被保險人限於境外客戶,其銷售客源受侷限,因此整體經營規模較小;據國家洗錢及資恐風險評估報告 ...
