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新增的作業程序有: (1) 利用資料庫進行客戶姓名檢核。 (2) 新增婉拒交易的情形: A. 客戶為其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 B. 客戶為法務部依資恐防制法公告制裁的個人。 (3) 客戶來自防制洗錢及打擊資恐高風險國家或地區時,應再進一步詢問客戶來臺目的、住所及停留天數等問題,以確認客戶交易有正當理由或合理解釋,並於外匯水單或以其他書面方式敘明,由客戶親簽並應與水單一併留存。
91 七、虛擬資產場最近風險事件與主要國家監理方向 自上(2021)年11月起，美國聯邦準備體系(Fed)貨幣政策逐步回歸正常化，先前寬鬆的資金退潮後，已對許多 場都產生了不小的影響，特別是投機炒作風氣盛行的虛擬資產場，受到的影響更鉅。
2022年9月27日 · 大. 回上一頁. 友善列印. 依 污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準 ，民眾申請鑑定、兌換非故意造成之火焚或污破損新臺幣券幣作業流程如下： (一)火焚或污破損鈔券： (詳 流程圖一) 1、民眾持火焚或污破損券至臺灣銀行 (分行)辦理兌換。 2、臺灣銀行 (分行)依「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」 (以下簡稱收兌標準)先行兌換；若鈔券無法分離、辨別張數及真偽者， 則請民眾 (即申請人)填寫申請書 ( 附件1 ，臺灣銀行 (分行)與申請人各留影本一份)及聲明書 ( 附件2 )後， 由該行函轉法務部調查局申請鑑定 (附申請書正本、聲明書正本、申請人身分證影本)，並副知申請人。 3、申請人另行將申請書影本併同火焚或污破損券，親送或郵寄法務部調查局鑑定。 (註)
貿與金融造成嚴重衝擊，俄羅斯採行多項措施以為因應與反制，其成效與影響如何? 茲分析說明如後。 (一)俄烏戰爭未息，國際持續擴大對俄羅斯金融與經濟制裁表 1 1. 繼俄烏戰爭初期對俄羅斯採行金融制裁措施後，近日國際再擴大制裁範圍 ...
2019年9月19日 · 小. 中. 大. 回上一頁. 友善列印. 本行對於民眾攜帶新臺幣出入境超額部分之申請，一般僅受理特殊個案，例如自動化鈔券處理設備廠商需攜帶大量新臺幣出境至原廠作測試，在檢附證明文件，具函向本行申請核可後，持憑通關，測試完竣，仍須全數攜回。 目前我國每位旅客攜帶現鈔出入境限額除新臺幣10萬元外，尚可攜帶人民幣2萬元、美金1萬元或等值外幣 (請查閱財政部關務署臺北關之出入境須知 。 建議民眾若有超額需求，除攜帶新臺幣10萬元外，可再攜帶外幣、旅行支票，或以匯款方式處理。
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2008年2月28日 · 中央銀行處理之步驟如下： 一、研訂票據交換所與金融業者間之「辦理退票及拒絕往來相關事項約定書範本草案」及金融業者與支票存款戶間之「支票存款約定書補充條款範本草案」，就中央銀行以行政指導方式推行退票及拒絕往來新制與公平交易法之規定有無不符，函徵行政院公平交易委員會之意見。 經公平會審查結果，已於八十九年十一月二十九日以（八九）公壹字第8913191-003號函復央行，認為尚無限制競爭或不公平競爭之虞，應不受公平交易法聯合行為之禁制規範。 二、將上述研訂之二約定書範本草案，就其內容與消費者保護法有無不符一節，函徵行政院消費者保護委員會意見。 經消保會審查會審查竣事、修正通過，已於八十九年十二月二十二日以台八十九消保法字第01457號函復央行。
