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2022年10月13日 · 虛擬貨幣「比特幣」衍生出的「比特幣自動櫃員機」（比特幣BTM）成為詐騙集團用來騙取不法所得及洗錢的新工具，刑事警察局今（13）日就偵破大批引進比特幣BTM機台的艾碧公司莊姓負責人涉嫌以比特幣BTM替詐騙集團收取贓款，同時提供加密貨幣洗錢，還在詐騙集團群組「招攬生意」收取高額手續費，警方逮捕莊嫌後，依違反洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
2020年7月16日 · 社群平台一直以來是政要名人、明星藝人與粉絲交流、培養感情的主要平台之一，而近期有駭客盯上這些具有高度影響力的名人Twitter帳號，用以詐騙比特幣。 據了解，近日多名美國名流政要的Twitter帳號同時遭到駭客入侵，受害者包括拜登、比爾蓋茨、歐巴馬、馬斯克、金卡達夏夫婦等人，不過外媒報導，超愛發推文美國總統川普帳號倒是超級安全，因為川普帳號採用了特殊保護模式。 而駭客盜取這些身分的Twitter帳號後，發起了一項「比特幣兩倍送」的活動，發起用戶只要在30分鐘內匯出彼特幣至特定帳號，價值就會加倍回饋給用戶，利用用戶若匯出價值約1000美元的彼特幣，就會得到價值2000美元的回禮，這則充滿吸引力的推文在過去幾小時內就被轉貼數千次，最終有多名用戶遭騙，被詐取總價值約台幣300萬元的比特幣。
2022年6月6日 · 第一種是詐騙份子提供假的投資網站、APP，起初先讓受害者嚐到一些甜頭，讓受害者不斷地把加密貨幣存入帳號，最後才發現根本沒有辦法提領出來；第二種詐騙手法，則是假裝提供加密貨幣的投資技巧與解答；第三種則是假冒政府或企業機構，表示受害者帳號遭凍結，要求民眾需把現金存入加密貨幣的帳戶內並從中竊取金錢淘空帳戶。 值得一提的是，先前過內也傳出有民眾的比特幣帳號遭駭，短短半小時的時間，全部的貨幣被駭客轉出虛擬錢包，損失高達千萬元。
2020年8月3日 · 分享. 匯流新聞網記者林欣穎／台北報導. 社群平台Twitter近期傳出許多知名人士帳號集體被駭客入侵的事件，包括特斯拉創辦人伊隆馬斯克、民主黨總統參選人拜登、比爾蓋茨、前總統歐巴馬與肯伊威斯特都是受害者，而駭客盜取這些用戶身分後，則向多位網路用戶騙取虛擬貨幣「比特幣」，發起了比特幣兩倍送的活動，導致多名用戶受害上當，總損失約300多萬台幣，如今這起詐騙案嫌犯落網，沒想到三位主嫌年紀都很小，其中一名嫌犯竟是一位年僅17歲的青少年。 社群平台一直以來是政要名人、明星藝人與粉絲交流、培養感情的主要平台之一，而近期有駭客盯上這些具有高度影響力的名人Twitter帳號，用以詐騙比特幣。
2018年10月24日 · 加密貨幣監管來了！ 隨著加密貨幣投機和詐騙問題接踵而來，監管的聲浪也不斷出現，洗錢監管機構「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，FATF）便在近日表示，將在明年6月首度提出全球統一的加密貨幣監管規定，以期能減少利用加密貨幣洗錢、恐怖主義融資等犯罪。 目前國內金管會針對FATF喊出的相關監管規範表示將跟進採納，從發行面及交易面雙管齊下，針對涉及有價證券發行的 ICO（首次代幣發行），預計明年6月訂定發行標準與規範。 消息來源： phys.org. 更多匯流新聞網報導： 【區塊鏈】國際反洗錢組織FATF：明年6月發布全球加密貨幣反洗錢規範. 【區塊鏈】加密貨幣易遭竊 Google專家警告：千萬別做這件事. 【匯流筆陣】
2024年4月26日 · 號稱國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」，被查獲勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署今（26）日偵查終結，包括王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓及詐團主嫌林耿宏在內的32名被告，都被依詐銷虛擬貨幣、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴；檢察官並建請法院對潘奕彰、林耿宏量刑20年以上、王晨桓12年以上。 檢警在這起虛擬貨幣詐騙案中共扣得6億餘元（含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元【折合約9萬260元】、虛擬貨幣BNB【幣安幣】248顆、BTC【比特幣】43 顆、USDT【泰達幣】194萬3602顆、ETH【乙太幣】2300顆，上述虛擬貨幣以113年4月11日價值換算約4億餘元）及賓士自小客車1台（已變價171萬元）、麥拉倫自小客車1台等物。 檢察官也建請法院宣告沒收。
2024年3月8日 · 新北刑大表示，詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，而且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的，不斷投入大量資金。 實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落，或無法流通變現，才知道被詐騙。 新北刑大表示，日前查獲林姓主嫌等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯。 再依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊，還成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術，誘騙被害人購買「空氣幣」等相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
