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2022年10月13日 · 虛擬貨幣「比特幣」衍生出的「比特幣自動櫃員機」（比特幣BTM）成為詐騙集團用來騙取不法所得及洗錢的新工具，刑事警察局今（13）日就偵破大批引進比特幣BTM機台的艾碧公司莊姓負責人涉嫌以比特幣BTM替詐騙集團收取贓款，同時提供加密貨幣洗錢，還在詐騙集團群組「招攬生意」收取高額手續費，警方逮捕莊嫌後，依違反洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
2024年1月19日 · 刑事局破獲虛擬貨幣幣商，涉嫌勾結海外詐欺集團案，以投資虛擬貨幣名義詐騙國人，目前清查被害人多達40人，財損金額逾新台幣二億元。 刑事局表示，專案小組於去年5、8、10、12月共計執行四波搜索拘提行動，在台南地區搜查幣商集團各成員及幹部，查獲邱姓主嫌等共11名成員。 全案訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦，並全數經法院裁定羈押。 刑事局表示，偵查第九大隊、台北市內湖警分局、台南市第六警分局等共組專案小組，層層追查下共計循線發動四波搜索拘提行動逮人。 其中邱姓主嫌自稱是幫派成員，初步研判明顯有組織幫派涉入參與詐欺洗錢行動。 邱嫌等人自稱是虛擬貨幣幣商，自民國111年11月起開始經營，與多家詐欺集團配合，遍布全台各地向被害人行騙，受騙民眾多達40人。
2018年10月24日 · 華爾街指出，比特幣無法用來購買麵包，或直接在大型金融交易中心賣出，也因為去中心化的特性沒有中央銀行擔保，但卻能像金錢一樣在市場交易，這不僅使價格容易受到人為操縱，詐欺行為也越來越多。 日前中央銀行總裁楊金龍就點出虛擬貨幣的阻礙和缺陷，他表示，虛擬通貨業者試圖透過首次代幣發行（ICO）、比特幣期貨及比特幣ETF等商業模式，打造新生態體系以擴展業務，但發展卻不如預期。 主要有三項阻礙，即ICO詐騙比例過高、比特幣期貨量能不足、比特幣ETF未獲主管機關核准。 加密貨幣監管來了！
2024年3月8日 · 新北刑大表示，詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，而且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的，不斷投入大量資金。 實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落，或無法流通變現，才知道被詐騙。 新北刑大表示，日前查獲林姓主嫌等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯。 再依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊，還成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術，誘騙被害人購買「空氣幣」等相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
2020年8月3日 · 社群平台一直以來是政要名人、明星藝人與粉絲交流、培養感情的主要平台之一，而近期有駭客盯上這些具有高度影響力的名人Twitter帳號，用以詐騙比特幣。 據了解，近日多名美國名流政要的Twitter帳號同時遭到駭客入侵，受害者包括拜登、比爾蓋茨、歐巴馬、馬斯克、金卡達夏夫婦等人，不過外媒報導，超愛發推文美國總統川普帳號倒是超級安全，因為川普帳號採用了特殊保護模式。 而駭客盜取這些身分的Twitter帳號後，發起了一項「比特幣兩倍送」的活動，發起用戶只要在30分鐘內匯出彼特幣至特定帳號，價值就會加倍回饋給用戶，利用用戶若匯出價值約1000美元的彼特幣，就會得到價值2000美元的回禮，這則充滿吸引力的推文在過去幾小時內就被轉貼數千次，最終有多名用戶遭騙，被詐取總價值約台幣300萬元的比特幣。
2024年1月4日 · 新北市警局詐欺防制辦公室指出，詐欺集團以資訊落差進行詐騙，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的，誘使持續投入大量資金，實際上則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。 詐欺防制辦公室統計顯示，投資詐騙案件比例占34%，仍為詐欺案件首位。 新北市在推動分層分眾識詐宣導工作下，投資詐欺發生已自高點下降約10%，但投資詐欺手法推陳出新，民眾不可不慎。 新北市警局呼籲，目前網路上所謂「去中心化」虛擬資產，仍未有實質監管，風險極高。
2020年7月16日 · 社群平台一直以來是政要名人、明星藝人與粉絲交流、培養感情的主要平台之一，而近期有駭客盯上這些具有高度影響力的名人Twitter帳號，用以詐騙比特幣。 據了解，近日多名美國名流政要的Twitter帳號同時遭到駭客入侵，受害者包括拜登、比爾蓋茨、歐巴馬、馬斯克、金卡達夏夫婦等人，不過外媒報導，超愛發推文美國總統川普帳號倒是超級安全，因為川普帳號採用了特殊保護模式。 而駭客盜取這些身分的Twitter帳號後，發起了一項「比特幣兩倍送」的活動，發起用戶只要在30分鐘內匯出彼特幣至特定帳號，價值就會加倍回饋給用戶，利用用戶若匯出價值約1000美元的彼特幣，就會得到價值2000美元的回禮，這則充滿吸引力的推文在過去幾小時內就被轉貼數千次，最終有多名用戶遭騙，被詐取總價值約台幣300萬元的比特幣。
