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搜尋結果

  1. www.bbc.com › zhongwen › tradFinCEN外洩文件：身陷漩渦的匯豐銀行和一名中國男子 - BBC News 中文

    2020年9月21日 · 匯豐銀行警覺到的這宗投資詐騙被稱為「WCM777萬通奇蹟」。 它導致了投資人雷納爾多·帕切科（Reynaldo Pacheco）的死亡——他於2014年在加利福尼亞州 ...

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  2. www.bbc.com › zhongwen › trad數字貨幣市場上遭黑客攻擊的受害者 - BBC News 中文

    2021年8月27日 · 這家日本公司周三（8月25日）表示，正進行強有力的安全審查，並希望 「向用戶保證，他們不會因該事件而遭受任何損失」。 交易所安全嗎？

  3. www.bbc.com › zhongwen › tradJPEX加密幣風波：香港大型網絡金融詐騙案波及台灣 我們都知道什 ...

    2023年9月21日 · JPEX案旋即被一些香港媒體稱為「史上最大金融詐騙案」，但若將其他集資詐騙也計算在內的話，則要算1980年代，橫跨香港與馬來西亞等地的佳寧 ...

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  4. www.bbc.com › zhongwen › tradFinCEN外洩文件：你需要看懂的幾個關鍵點 - BBC News 中文

    2020年9月21日 · 2020年9月21日. 涉及共計2萬億美元轉賬的外洩文件披露，一些世界最大的銀行曾允許犯罪者將贓款轉往世界各地。. 文件還顯示，俄羅斯寡頭曾利用 ...

  5. www.bbc.com › zhongwen › trad識破犯罪者靠新冠病毒詐騙的10個手法 - BBC News 中文

    2020年7月29日 · 在社交媒體上宣傳假的投資機會，鼓勵受害人「把握金融市場下跌的機會投資」，比特幣交易平台也利用電子郵件和社交媒體引誘受害人投資，但 ...

  6. www.bbc.com › zhongwen › trad網購與詐騙：收到不明包裹 小心「刷評」騙局 - BBC News 中文

    2020年9月9日 · 網購與詐騙：收到不明包裹 小心「刷評」騙局. 如果你收到網購商品，但不是自己訂購的，也不是你的家人朋友買給你的，那麼你可能中了「刷評 ...

  7. www.bbc.com › zhongwen › trad郭文貴在美國被控詐騙10億美元，中國低調回應 - BBC News 中文

    2023年3月17日 · 美國當局指控一名居住在紐約的中國地產業大亨策劃一場十億美元騙局。 郭文貴與他的其中一個商業伙伴餘建明被指控網絡詐騙、證券欺詐、銀行詐騙和洗錢。 郭文貴是中國政府的批評者，且與前白宮首席戰略顧問斯蒂芬·班農（Stephen Bannon）有關聯。 在郭文貴被捕後幾小時，他在曼哈頓區的一座閣樓公寓發生了火災。 紐約消防局的一名發言人表示，火已經撲滅，沒有傷亡報告，起火原因仍在調查。...