搜尋結果
2023年8月15日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。 關鍵一：製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。
2023年8月15日 · 潤寅集團負責人楊文虎（中）、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，創下史上金額最高詐貸案，受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家銀行。 圖／聯合報系資料照. 台幣 發票 詐貸. 贊助廣告. FB留言. udn討論區. 共 0 則留言. 規範. 發布....
2023年8月16日 · 以紡織貿易商起家之潤寅集團負責人楊文虎及王音之夫妻，長年以假財報的方式向12家銀行詐貸了逾472億元台幣。 楊文虎夫婦遭依銀行法之特別詐欺等罪判25、27年徒刑，併科6億、6.5億罰金定讞。 第一銀行是其中一家被詐騙的銀行，至今仍有近9000萬台幣和125萬美元（約3875萬台幣）的款項未清償，該銀行向 莊淑芬...
2021年11月25日 · 檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案，查出多間銀行疑有內鬼包庇，懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間，配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失1億餘元。. 台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索，並約談2名時任分行經理的 ...
2020年1月9日 · 〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦潤寅詐貸案，今依違反銀行法等罪，起訴潤寅負責人楊文虎夫婦及女兒楊宇晨等36人，經統計潤寅旗下潤寅 ...
其他人也問了
潤寅倒了國內13家銀行多少錢?
潤寅案是什麼?
潤寅集團的往來對象如何回應?
2024年3月27日 · 潤寅詐貸案再查1人 銀行資深經理收賄6萬認罪獲緩起訴. 10:092024/03/27. 中時. 賴佩璇. 潤寅公司董事長楊文虎（圖中）、王音之夫妻因2008年起因財務 ...
2022年12月30日 · 檢調持續清查發現，在潤寅詐貸案中受創嚴重的台企銀、合庫都疑似有人偷偷協助潤寅，用假的財務資料，調高授信額度，2020年8月起發動多次搜索 ...
