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2020年6月17日 · 虛擬貨幣詐騙! 全國2千人受害 被害人爆:吸金高達9億元. 2020/06/17 12:03:00. 記者張之謙/台北報導. 近年來區塊鏈科技與虛擬貨幣交易投資興起,許多以此為名的詐騙吸金案也如雨後春筍出現。...
2024年4月24日 · 刑事局第七大隊日前受理民眾假投資詐騙案件,全案向上過濾、分析金流及虛擬貨幣流向,鎖定以陳姓男子(多項詐欺前科)組成的詐團涉嫌重大,以加密貨幣後市可期等話術吸引被害人匯現金投資、或找來車手佯裝成幣商,將被害人約去便利商店面交、簽立泰達幣買賣契約。...
2023年11月19日 · 獨/又見虛擬幣詐騙! 正妹教理財下秒誆投資 上班族遭狠削234萬. 2023/11/19 22:10:00. 社會中心/洪正達報導. 阿俊原以為遇到的對象,最後竟然是詐騙集團的爪牙。 (圖/記者洪正達攝影)...
2024年2月7日 · 虛擬貨幣成為犯罪行為的重要工具. 虛擬貨幣因其高價值、易移轉和匿名等特性,成為犯罪行為的重要工具,尤其在投資詐騙和洗錢方面,偵查工作面臨不少挑戰。 政府研究團隊指出,虛擬貨幣在洗錢行為中符合一般的「處置」、「層析」、「整合」的脈絡,使得執法機構難以追蹤和掌握犯罪所得流向。...
2023年12月14日 · 當投顧老師聲稱虛擬貨幣投資方法時,被害人就依照指示,前往實體門市購買虛擬貨幣,由門市人員先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書,再由門市人員代操作,將虛擬貨幣轉至假交易所,直到假交易所消失後才知道被詐騙。...
2023年4月10日 · 自稱「系統之神」的男子林耿宏為首的「千蕎團隊」,涉嫌利用未流通之虛擬貨幣「IBCoin」為投資標的,以每顆50至100元的價格向10多名被害人販售,並宣稱將會漲到10倍,短短1年就詐得2億5千多萬元。 經被害者提出告訴,檢方於2020年1月將林耿宏、林若蕎等13人,依詐欺、組織犯罪條例等罪名提起公訴。...
2024年1月5日 · 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」,遭新北市刑警大隊查獲,其潘姓前負責人和與其合夥的林姓男子,涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人,投資毫無價值的虛擬貨幣,不法獲利超過2億元,日前兵分多路查緝,在台北、新北、台中等共15處,帶回林、潘姓涉案等14人到案,並在林男住處查扣1億1152萬元現金、公司據點扣回虛擬貨幣折...