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2022年1月10日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 新北市1名自稱竹聯幫明仁會成員的鄭姓男子，在網路刋登小額借貸廣告，吸引缺錢民眾前往借錢時，卻騙取金融帳戶存簿、提款卡、身分證件等後，就將被害人帶往1處透天厝軟禁，直到被害人帳戶遭警示後才放人。 有民眾被關了兩週後獲釋，發現自己的銀行帳戶被凍結，連忙報警求助。 三峽警分局員警日前循線在新北市鶯歌區逮獲嫌與旗下成員5人，也救出7名被害人，其中還有1名未滿週歲的嬰孩。 檢警表示，新北市三峽警分局三峽派出所員警，今年1月7日晚間先後接獲3名被害人報案指稱，在網路看到小額借貸廣告，於是先後前往新北市三峽區國光街1處公司，準備申辦貸款。 但對方卻以查核信用為由，拿走了存簿、提款卡、身分證件等，再陸續將3人帶往新北市鶯歌區文化路一處透天厝軟禁。
2023年10月16日 · 台灣之星及亞太電信更因羅楷傑透過成立多個空頭公司戶向電信業者申請數十萬多個門號提供詐騙集團，分別被NCC裁罰1600萬元及450萬元。 桃園地檢署日前起訴的案情，是全方位廣告公司負責人吳宗祐因故積欠廣告公司鉅額債務，得知可以藉由提供門號，收受電子商務人頭帳戶註冊認證碼簡訊、語音訊息之方 式，提供詐騙集團使用以獲取高額利潤。 為償還債務，吳宗祐於是夥同黃姓、朱姓被告以全方位廣告公司企業戶名義，向電信業者申辦30萬筆企業門號，順利取得9萬多筆門號後，因檢方偵辦才未再取得更多門號。 羅楷傑是以代收電商網站人頭帳號驗證碼為業，除自行以人頭公司向電信業者申辦大量門號外，亦向同行收購門號。 羅得知吳宗祐有大量門號可使用，即向其收購，又以某拍賣電商人頭帳號最多。
2024年3月17日 · 王 佐銘. 字級. CNEWS匯流新聞網記者王佐銘/綜合報導. 隨著通訊科技的迅猛發展，詐騙集團也日益精進其手法，對社會公眾帶來嚴重威脅。 信任科技服務商Gogolook旗下的個人數位防詐APP Whoscall發布了《2023 Whoscall年度報告》，詳細分析了亞洲各地通訊詐騙情勢，並結合內政部刑事局的第一手數據與觀點，盤點出台灣民眾在電話、簡訊與連結等場景中面臨的最新詐騙威脅。 此報告提供了寶貴的洞察，將有助於社會大眾更好地了解詐騙的特徵，並采取有效措施保護個人資訊和財產安全。 根據Whoscall的統計數據，2023年全球用戶共辨識了47億次陌生電話與簡訊，其中包含6,641萬通疑似詐騙電話和2.7億封疑似詐騙簡訊。
2024年4月8日 · 王 昭濱. 刑事局 台中 詐騙. 字級. CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 台北市一名黃姓黑幫份子，長期在台中地區糾眾籌組詐騙集團，接著假冒知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款等，卻利用民眾個資牟取不當利益，造成21位民眾受害，損失金額約1400萬元；刑事局偵九大隊獲報後，溯源逮捕假黃姓主嫌等成員。
2024年4月16日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 一名57歲羅姓婦人，今年2月透過網路向不明人士借款了5萬元，約定一期一週利息2萬元，繳了8期利息加還了本金2萬元共18萬元，婦人因為利息負擔太重，計畫還掉本金。. 新北市汐止警分局表示，兩名男子竟將婦人 ...
2024年4月23日 · CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導. 融資公司「低利借款、高利放貸」爭議不斷，立委郭國文今（23）日提出證據，指出根據中租控股的財報，其無擔保的銀行借貸利率為1.15-2.77%，讓他痛批銀行以成本價借給融資公司，卻放任融資公司以16%的高利息賺取暴利。 郭國文指出，目前我國銀行借給中租、裕融、和潤3大上市融資公司的金額為2856億元，由於3大融資公司都有還款能力，導致借貸成本都非常低。 他痛批，證交所無視融資公司高利貸、違反社會責任的行為，還將「地上錢莊」的公司治理評鑑評為優等生，導致銀行更能理所當然放款給融資公司。 郭國文認為，融資公司問題要最優先處理的，應該是從定型化契約來減少爭議，目前一大爭議在於業者巧立名目，透過手續費、外出費等增加收費金額。
2024年3月6日 · CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導. 原訂今年底完工的台北市新地標「台北天空塔The Sky Taipei」，繼日前爆出開發商碩河公司副董事長邱冠勲涉嫌掏空10億元弊案，檢察官諭令邱冠勲限制出境。 目前再爆中國券商借款予台北天空塔1.1億美元的案外案。 檢調追查台北天空塔掏空案，掌握華泰證券集團投資「台北天空塔」。 負責開發的碩河公司憂心一但台灣200億元聯貸案受影響違約，等於讓華泰證券以債權人及接管人身分，取得台北天空塔的控制股權。
