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2015年12月3日 · Quoine Exchange 是泛亞洲比特幣交易中心，總部位於新加坡。該公司提供比特幣支付，通過為用戶提供其他服務與競爭對手拉開差距，如保證金交易和期貨。公司成立之初只提供日元、美元和歐元的交易，現在已經覆蓋了八種不同的貨幣。
- 七年前受限於數據分析技術水平，監管機構幾乎放棄調查
- 分析 1.7 TB 貴金屬交易數據，確定摩根大通欺詐行為
- 數據分析成為揭發金融弊案的利器
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其實早在 12 年前，CFTC 就接到了大量抱怨白銀價格暗箱操作的投資者舉報。2008年，CFTC 開始在白銀市場尋找其操縱市場行為，又因為數據分析能力受限，缺乏「可靠證據」，在 2013 年停止了調查。 監管機構說，摩根大通所承認其交易員使用的欺詐策略，是一種快速下單然後立刻取消的伎倆，這種交易手段會扭曲供需狀況，從而導致價格朝著操縱者設計的方向發展。 「十二年前，我們進行的是和現在不同類型的調查。」McDonald 說：「我們依靠的是所調查公司或交易員宣誓作證的陳述。我們無法透過這些陳述進行分析，以確保它們的真實性和準確性。」也就是說，並沒有可靠的證據可以證明，摩根大通的交易員進行了這樣的欺詐活動。 數據分析在 12 年前也已經成為了重要的破案工具。用於調查這起欺詐活動所需的數據來自芝加...
直到最近，這起案件終於告破。 2019 年 11 月，CFTC 重新就摩根大通的白銀價格操控案進行了起訴。讓這一停滯長達 7 年的案件被重審的證據，來自 CME 五年來多達 1.7 TB 的貴金屬期貨交易數據。 1.7 TB 的數據是個什麼概念呢，打個簡單粗暴的比喻，打印下來足足得有 1.27 億頁！ 透過對這些數據的分析，法院最終落實了對兩名前德意志銀行（Deutsche Bank AG）交易員的欺詐行為的指控。 七年後，CFTC 更新了數據儲存和分析方式，開始把所有數據都儲存在了雲端，他們還僱傭了前芝加哥交易員和其他具有量化分析思維的員工來重新編寫了數據調查程式，來過濾出能夠指控市場操作的數據。
在上周公布的一項協議中，摩根大通承認前交易員（包括去年被起訴的交易員）在黃金、白銀和美國國債期貨市場交易中存在欺詐行為。摩根大通最終也承認，在交易全球流動性最高的美國國債時存在不當行為。 McDonald 說，目前 CFTC 的數據分析程序已經足夠先進，使用交易數據就可以對一些民事案件提起訴訟，不需要證人作證。 這項 9.2 億美元的罰款將允許摩根大通免於網絡欺詐的指控，前提是這家公司在三年內不再惹麻煩。 從已經放棄對價格操縱的調查，到後來卻開出了有史以來最大的一張罰單，這背後是美國政府在利用數據發現市場操縱方面取得的重要進步。 利用交易漏洞操縱貴金屬價格，這在金融市場並不是新鮮事。一些交易員抱怨政府覺得很多交易活動都是欺騙。大銀行的交易員有時會下單然後取消較大的訂單，以確認市場對相應規模的...
2023年1月17日 · 放眼未來，企業如何順應趨勢把更多的金融科技創新應用，拓展到不同產品與服務上？ 身為金融科技業的經理人或主管，你一定不想錯過 2023 年的重點趨勢，以下讓我們一起來盤點。 1. AI／ML 所支援的監管科技（Regtech） 數位化帶來便捷服務的同時也帶來了犯罪機會，隨著金融科技的蓬勃發展，詐騙、資料竊取等違法案例也層出不窮。 監管科技（Regulation Technology，簡稱 RegTech）即是為了遏止此風而生。 RegTech 結合了法規和科技來監管市面上的金融服務是否合法，是金融法遵的重要趨勢。 簡單來說， RegTech 是應用人工智慧（AI）、機器人流程自動化（RPA）、大數據分析等技術， 協助金融業完成以前人工處理的法規遵循作業 。
2021年6月16日 · 身為記不住各種網路銀行帳號密碼的使用者，真心期盼這項措施趕緊實施啊！ （責任編輯：藍立晴） 為促數位金融發展，金管會成立金融行動身分識別聯盟，研議未來用戶一次性綁定行動裝置、實體卡片與生物特徵，就可跨金融機構使用服務，無需再記帳號密碼，且代表跨機構開辦新帳戶也不用重複驗證，預計今年第 4 季試辦。 金管會綜合規劃處長林志憲表示，目前許多金融機構數位存款帳戶，都須經過自然人憑證、信用卡、存款帳戶等實體卡片進行身分識別，且若非經過實體身分認證，開立的帳戶型態與交易範圍就會受限。 只要一款 App，就能進行跨金融機構身分識別. 為解決此痛點，金管會參考國際標準，推動金融行動身分識別標準化機制（金融 FIDO）。
2017年7月28日 · 首先，總體景氣好壞對企業營運及投資市場的影響是最全面的，投資人在財經新聞中，最常聽到的就是「景氣對策訊號燈」，行政院經建會在每月 25 日會公布上個月景氣燈號，由景氣過熱到景氣衰退分別以紅燈、黃紅燈、綠燈、黃藍燈、藍燈等 5 種燈號表示。 市場有一句話：「景氣藍燈買股票，景氣紅燈數鈔票 」，對投資人而言，當發現景氣燈號連續 2 個月上升就是最好的進場時點。 這時適合買進的股票有兩類：第一類是景氣循環股，例如航運、塑化和鋼鐵等，這類股票會隨著景氣復甦，業績和獲利開始回升；另一類則是被錯殺的股票，當大盤不好時，投資人為了求現金或是規避風險，而將手中的股票亂賣一通，就算業績好的股票也會因賣壓沉重而下跌，但跌幅沒有大盤多。
2024年3月19日 · 對於工程師應具備的能力，在硬實力方面，除了對熟悉 C# 等程式語言擁有多核心程式效能分析和建構能力外，為能將系統更貼近交易策略，擁有股票與期貨策略程式開發經驗也是必要的條件；而在軟實力方面，需要人才擁有良好溝通能力，以及在快速的工作節奏
2019年12月20日 · 教你打造機器學習股市交易系統！ 提醒：它預測短期市場的效果比較好. 大數據文摘. 2019-12-20. 分享本文. 【為什麼我們要挑選這篇文章】愈來愈多人將機器學習導入股市、加密貨幣市場的交易當中，期望機器學習能比人類更快挖掘市場資訊，抓出更多規則，更快下單，提升報酬率。 但機器學習真的有這麼神嗎？ 想透過機器學習做證券交易，你還必須知道機器學習的限制與市場特性。 （責任編輯：郭家宏） 「《科技報橘》徵才中！ 跟我們一起定位台灣產業創新力 >> 詳細職缺訊息. 快將你的履歷自傳寄至 jobs@fusionmedium.com 」 機器學習還能用來建構交易系統？ 不僅有人這麼做了，還做得挺好！
